2014年万邦德医药控股集团股份有限公司年报

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 浙江栋梁新材股份有限公司 ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD. 2014年年度报告 披露日期：2015年3月13日 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本238,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......2 一、重要提示、目录、释义......2 二、公司简介......6 三、会计数据和财务指标摘要......8 四、董事会报告......10 五、重要事项......25 六、股份变动及股东情况......31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......36 八、公司治理......42 九、内部控制......49 十、财务报告......51 十一、备查文件目录......126 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/栋梁新材 指 浙江栋梁新材股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 浙江栋梁新材股份有限公司2014年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江栋梁新材股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 陆志宝 世纪栋梁 指 湖州世纪栋梁铝业有限公司，系公司全资子公司 上海兴栋铝 指 上海兴栋铝经贸发展有限公司，系公司全资子公司 湖州加成 指 湖州加成金属涂料有限公司，系公司控股子公司 铝型材 指 建筑用铝合金型材 ps版铝板基、铝板带 指 预涂感光版（Pre-Sensi－tizedPlate）铝板基 元 指 人民币 重大风险提示 公司面临宏观经济周期性波动、房地产行业波动及原材料价格波动影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、董事会报告”中“八、公司未来发展的展望——（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 栋梁新材 股票代码 002082 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江栋梁新材股份有限公司 公司的中文简称 栋梁新材 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGDONGLIANGNEWMATERIALCO.,LTD. 公司的法定代表人 陆志宝 注册地址 浙江省湖州市八里店镇 注册地址的邮政编码 313001 办公地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 办公地址的邮政编码 313008 公司网址 http://www.dongliang.con.cn 电子信箱 info@dongliang.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁嘉懿 张秀玲 联系地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 浙江省湖州市织里镇栋梁路 电话 0572-3158810 0572-2699791 传真 0572-2699765 0572-2699765 电子信箱 yuanjiayicathy@163.com dlxc0572@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省湖州市八里 首次注册 1999年03月31日 330000000001274 330501146934308 14693430－8 店镇 浙江省湖州市八里 报告期末注册 2014年12月30日 330000000001274 330501146934308 14693430－8 店镇 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 报告期，公司注册信息无变更，于2014年12月30日办理工商年检。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 王强、余建耀 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减(%) 2012年 营业收入（元） 11,451,694,093.45 11,786,336,488.86 -2.84 10,972,922,380.31 归属于上市公司股东的净利润 107,530,808.70 111,557,566.04 -3.61 86,409,313.58 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 102,923,037.24 106,953,653.57 -3.77 82,381,550.66 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 140,310,214.29 234,352,539.88 -40.13 202,732,245.67 （元） 基本每股收益（元/股） 0.45 0.47 -4.26 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.47 -4.26 0.36 加权平均净资产收益率（%） 8.73 9.87 -1.14 8.13 本年末比上年末增减 2014年末 2013年末 2012年末 (%) 总资产（元） 1,551,026,997.40 1,548,958,988.90 0.13 1,566,503,777.52 归属于上市公司股东的净资产 1,285,739,598.51 1,178,208,789.81 9.13 1,085,691,223.77 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -585,518.10 -1,010,603.26 78,538.91 备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 328,056.19 328,056.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,415,561.05 3,672,809.60 3,253,552.07 补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 100,000.00 费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 217,929.36 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 -105,621.18 益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,302,457.99 2,110,088.65 1,118,974.51 减：所得税影响额 899,217.93 369,020.60 317,531.80 少数股东权益影响额（税后） 165,875.92 127,418.11 105,770.77 合计 4,607,771.46 4,603,912.47 4,027,762.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在 地方水利建设基金 2,282,559.62 直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项 目。 第四节董事会报告 一、概述 2014年全球经济形势依然严峻，原铝整体价格运行区间仍低于去年同期。房地产市场受限购等调控政策影响表现萎靡，也抑制了部分改善性和刚性住房需求，影响了建筑型材的需求增速。 报告期内，公司根据年初制定的发展目标和发展规划，进一步提升企业管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。公司为克服需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等种种困难，在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面积极采取有效措施，不仅在开拓市场时调整成熟产品的售价，同时加大工艺技术创新，提升新产品技术附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，积极发挥团队协作的优势。公司通过上述措施，在市场疲软、竞争加剧等不利条件下，在董事会和管理层的正确领导和全体员工的努力下，较好的完成了年初制定的目标。 二、主营业务分析 1、概述 本公司属有色金属加工行业。经营范围：铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务。目前，公司主营产品为铝合金型材和铝板材。 报告期，公司重视市场开拓，产品订单较上年略有增加；重视生产成本管理，通过工艺创新多方式降低成本、落实节能降耗措施，提升产品质量和效益；公司全年实现营业收入1,145,169.41万元，比上年下降了2.84%；营业成本1,131,929.38万元，比上年下降了2.82%；期间费用13,349.50万元，比上年增长4.87%；经营活动产生的现金流量净额14,031.02万元，比上年下降40.13%；研发支出4,450.05万元，比上年下降6.30%；利润总额13,557.83万元，比上年下降4.27%；归属于母公司所有者的净利润10,753.08万元，同比下降3.61%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、在铝型材方面：2014年公司继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为市场推广的重点，在市场开拓方面，随着相关产业政策的调整，紧紧抓住“城镇化”建设带来的机遇，调整相应的销售政策。公司内部管理上则全力支持销售服务工作，报告期，公司建立了电子商务平台及客服中心，使公司在线服务水平大幅提升，订单亦较上年同期有所增长。2014年公司通过节能降耗、工艺创新、提升服务力度等措施，较好 的完成了年初制定的经营目标。 2、在铝板材生产方面：2014年下游印刷版材市场需求持续疲软，且受整体经济形势影响，竞争愈加 激烈，加工费水平走低；此外，2014年铝锭价格呈持续走低态势，因板材的销售定价模式，致使产品的毛利率相应走低。报告期，通过提高产品质量稳定性、对设备进行技术改造、拓展国外市场等措施，有效地抵消了以上不利影响，实现净利润234.21万元。 3、加强生产管理，确保产品质量，降低生产成本。 公司进一步加强生产各环节的管理，合理安排生产计划，灵活调度组织生产，强化生产调节措施，提高了劳动生产率，各主要常规品种的物耗均控制在规定范围内，有效控制了产品单位成本。 4、进一步加强内部控制。 在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程，充分授权经营层，实现公司战略灵活经营。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 单位：元 2014年 2013年 行业分类 同比增减（%） 金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%） 有色金属加工 2,137,851,897.78 18.69 2,317,278,965.19 19.68 -7.74 有色金属贸易 9,299,389,589.30 81.31 9,457,714,706.02 80.32 -1.67 小计 11,437,241,487.08 100.00 11,774,993,671.21 100.00 -- 2014年 2013年 产品分类 同比增减（%） 金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%） 铝锭/铝棒 5,475,431,617.82 47.87 6,295,802,170.48 53.47 -13.03 型材 1,456,170,438.36 12.73 1,568,533,047.49 13.32 -7.16 板材 652,676,108.32 5.71 718,145,037.04 6.10 -9.12 粉末涂料 29,005,351.10 0.25 30,600,880.66 0.26 -5.21 铜/锌等贸易及其他 3,823,957,971.48 33.44 3,161,912,535.54 26.85 20.94 小计 11,437,241,487.08 100.00 11,774,993,671.21 100.00 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 销售量（吨） 86,352 86,921 -0.65 型材 生产量（吨） 86,799 86,424 0.43 库存量（吨） 4,622 4,175 10.71 销售量（吨） 43,626 44,331 -1.59 板材 生产量（吨） 45,619 4