2012年东阿阿胶股份有限公司年报

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 3 月 1  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金 芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏斌先生 董事 工作原因 李福祚先生 卫华诚先生 董事 工作原因 吴怀峰先生 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 2  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 34 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 42 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 49 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 185 3  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/东阿阿胶 指 山东东阿阿胶股份有限公司 证监会 指 中国证监会 深交所 指 深圳证券交易所 重大风险提示 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年选定的信息披露媒体，本公司对外披 露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 4  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有） SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 www.dongeejiao.com 电子信箱 webmaster@dongeejiao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 wuhf@dongeejiao.com wangpeng@dongeejiao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 5  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况