2008年万邦德医药控股集团股份有限公司年报

浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 1 证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 浙江栋梁新材股份有限公司 ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD. 2008 年年度报告 披露日期：2009 年4 月21 日浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………3 第二节 公司基本情况………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………6 第四节 股本变动及股东情况………………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………12 第六节 公司治理结构………………………………………………18 第七节 股东大会情况简介…………………………………………27 第八节 董事会报告…………………………………………………28 第九节 监事会报告…………………………………………………55 第十节 重要事项……………………………………………………58 第十一节 财务报告……………………………………………………63 第十二节 备查文件目录…………………………………………… 115浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了本次董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 4 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 公司名称（中文） 浙江栋梁新材股份有限公司 公司名称（英文） ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD. 公司法定代表人 陆志宝 公司注册地址 浙江省湖州市八里店镇 注册地址的邮政编码 313001 公司办公地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 办公地址的邮政编码 313008 公司国际互联网网址 Http://www.dongliang.com.cn 电子信箱 info@dongliang.com.cn 二、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 谷 穗 施和泉 谷 穗 联系地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江省湖州市织里镇栋梁路 电话 0572－2699710 0572－2699755 0572－2699710 传真 0572－2699765 0572－2699765 0572－2699765 电子信箱 hzgusui@vip.sina.com shihequan@sina.com hzgusui@vip.sina.com 三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》 登载年度报告的网站网址：http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 四、股票上市交易所：深圳证券交易所浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 5 股票简称：栋梁新材 股票代码：002082 五、其他 公司首次注册登记日期：1999 年3 月 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年9 月 公司企业法人营业执照注册号：330000000001274 公司税务登记号码：330501146934308 公司组织机构代码：14693430－8 公司聘请的会计师事务所：浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10 层浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 6 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 营业收入 5,835,868,479.7 8 4,891,602,003.9 1 19.30% 3,740,440,957.59 利润总额 93,802,186.11 87,785,404.53 6.85% 55,839,630.11 归属于上市公司 股东的净利润 74,047,353.65 63,613,867.51 16.40% 33,052,493.67 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 73,806,411.30 52,401,865.86 40.85% 33,012,422.70 经营活动产生的 现金流量净额 253,062,506.95 12,453,463.32 1,932.07% 3,500,566.77 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减（％） 2006 年末 总资产 1,021,774,997.5 7 927,629,944.49 10.15% 852,261,139.05 所有者权益（或股 东权益） 705,643,809.76 409,943,686.11 72.13% 354,649,818.60 股本 238,000,000.00 133,120,000.00 78.79% 83,200,000.00 二、主要财务指标（单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67% 0.23 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.23 全面摊薄净资产收益率 （%） 10.49% 15.52% -5.03% 9.32% 加权平均净资产收益率 （%） 12.03% 16.67% -4.64% 18.76% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率（%） 10.46% 12.78% -2.32% 9.31% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 11.99% 13.73% -1.74% 18.74% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 1.06 0.09 1,077.78% 0.04 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.96 3.08 -3.90% 4.26浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 7 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分 -82,360.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,092,911.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -690,713.92 所得税影响额 -137,586.89 少数股东权益影响额 58,692.76 合计 240,942.35 -浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 8 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转 股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,132,000 63.95% 51,079,20 0 51,079,200 136,211,200 57.23% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 85,132,000 63.95% 51,079,20 0 51,079,200 136,211,200 57.23% 其中：境内法人持 股 12,768,000 9.59% 7,660,800 7,660,800 20,428,800 8.58% 境内自然人持 股 72,364,000 54.36% 43,418,40 0 43,418,400 115,782,400 48.65% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 47,988,000 36.05% 15,630,00 0 38,170,80 0 53,800,800 101,788,800 42.77% 1、人民币普通股 47,988,000 36.05% 15,630,00 0 38,170,80 0 53,800,800 101,788,800 42.77% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 133,120,00 0 100.00% 15,630,00 0 89,250,00 0 104,880,000 238,000,000 100.00% 二、证券发行与上市情况 （一）、 经中国证监会证监发行字[2006]101 号文核准，公司于2006 年11 月9 日公开发行人民币普通股（A 股）股票3,000 万股，每股面值1 元，每股发行价 格6.36 元。 （二）、经深圳证券交易批准，公司向投资者公开发行的人民币普通股（A 股）股 票2,400 万股，于2006 年11 月20 日挂牌交易；向机构投资者网下配售的人民币 普通股（A 股）股票600 万股，于2007 年2 月26 日上市流通。 （三）、经中国证监会证监发行字[2007]461 号文核准，公司于2008 年3 月6 日 公开增发人民币普通股（A 股）股票1,563 万股，每股面值1 元，每股发行价格 16.06 元。浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 9 （四）、经深圳证券交易所批准，公司向投资者公开增发的人民币普通股（A 股） 股票1,563 万股，于2008 年3 月20 日上市交易。 （五）、公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数 25,398 户 前10 名股东持股情况（单位：股） 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 陆志宝 境内自然人 18.88% 44,943,360 44,943,360 0 湖州市织里镇资产经营有 限公司 境内非国有法人8.58% 20,428,800 20,428,800 18,100,000 徐引生 境内自然人 6.01% 14,300,160 14,300,160 0 沈百明 境内自然人 6.01% 14,300,160 14,300,160 0 宋铁和 境内自然人 6.01% 14,300,160 14,300,160 0 俞纪文 境内自然人 2.86% 6,809,600 6,809,600 0 周国旗 境内自然人 2.86% 6,809,600 6,809,600 0 交通银行—长城久富核心 成长股票证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人0.70% 1,654,275 0 未知 杨金荣 境内自然人 0.69% 1,634,304 1,634,304 0 李荣方 境内自然人 0.57% 1,361,920 1,361,920 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行—长城久富核心成长股票证券投资基金(LOF) 1,654,275 人民币普通股 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金1,233,762 人民币普通股 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金580,208 人民币普通股 许国寅 512,612 人民币普通股 黎桂英 430,000 人民币普通股 刘士玲 333,224 人民币普通股 张宝荣 323,120 人民币普通股 薛灿杰 307,938 人民币普通股 王倩 300,700 人民币普通股 李永莉 250,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：有限售条件股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人； 前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 限售条件 陆志宝 44,943,360 2009-11-20 自股票上市之日起，在36 个月内不转让或委托他人管理其所持 股份，也不得由公司回购所持股份；36 个月后，在任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年 内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 湖州市织里 镇资产经营 20,428,800 2009-11-20 自股票上市之日起，在36 个月内不转让。浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度报告 1 0 有限公司 沈百明 14,300,160 2009-11-20 自股票上市之日起，在36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后 半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 徐引生 14,300,160 2009-11-20 自股票上市之日起，在36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后 半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 宋铁和 14,300,160 2009-11-20 自股票上市之日起，在36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后 半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 周国旗 6,809,600 2007-11-20 自股票上市之日起，在1