2013年汉商集团股份有限公司年报

武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2013年年度报告 1 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阎志 出差 张晴 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张 琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字(2014) 011150号《审计报告》， 对公司2013年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2013年度净利润 16,704,073.37元，加上年初未分配利润156,297,777.87元，减去提取盈余公积金 4,419,646.35元和2012年度应付普通股股利6,983,015.44元，可供股东分配的利润为 161,599,189.45元。经研究2013年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。未分配 利润161,599,189.45元滚存入下年度可供股东分配利润。 该预案需提交2013年度股东大会审议。 2013年盈利但未提出现金分配预案的原因，基于公司将推进21世纪购物中心扩建、银 座2号和3号等项目，董事会建议2013年度不进行现金分红。 公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于补充流动资金，用于项目的建设与开发。 公司独立董事发表意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们发表独立意见如下： 公司董事会实施了2012年度的现金分红方案，2013年度基于公司的发展项目所需资金， 拟定不进行现金分红的预案，资金用于适时启动新的商业地产项目，符合公司长足发展的要 求及公司股东的长远利益。同意董事会将该预案提交2013年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................24 第八节 公司治理.........................................................................................................................27 第九节 内部控制.........................................................................................................................31 第十节 财务会计报告.................................................................................................................32 第十一节 备查文件目录.............................................................................................................95 3 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 本年度 指 2013年度 二、 重大风险提示： 请查阅本报告第四节"董事会报告"中关于公司风险部分的内容。 4 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文名称简称 汉商集团 公司的外文名称 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2013年年度报告 1 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阎志 出差 张晴 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张 琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字(2014) 011150号《审计报告》， 对公司2013年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2013年度净利润 16,704,073.37元，加上年初未分配利润156,297,777.87元，减去提取盈余公积金 4,419,646.35元和2012年度应付普通股股利6,983,015.44元，可供股东分配的利润为 161,599,189.45元。经研究2013年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。未分配 利润161,599,189.45元滚存入下年度可供股东分配利润。 该预案需提交2013年度股东大会审议。 2013年盈利但未提出现金分配预案的原因，基于公司将推进21世纪购物中心扩建、银 座2号和3号等项目，董事会建议2013年度不进行现金分红。 公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于补充流动资金，用于项目的建设与开发。 公司独立董事发表意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们发表独立意见如下： 公司董事会实施了2012年度的现金分红方案，2013年度基于公司的发展项目所需资金， 拟定不进行现金分红的预案，资金用于适时启动新的商业地产项目，符合公司长足发展的要 求及公司股东的长远利益。同意董事会将该预案提交2013年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................24 第八节 公司治理.........................................................................................................................27 第九节 内部控制.........................................................................................................................31 第十节 财务会计报告.................................................................................................................32 第十一节 备查文件目录.............................................................................................................95 3 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 本年度 指 2013年度 二、 重大风险提示： 请查阅本报告第四节"董事会报告"中关于公司风险部分的内容。 4 武汉市汉商集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文名称简称 汉商集团 公司的外文名称