2013年美年大健康产业控股股份有限公司年报

江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 江苏三友集团股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人陆尔穗、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人（会计主管人员）张松 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告期，公司发现财务报告内部控制重大缺陷1个，对已披露的公司2013年度业绩快 报数据产生重大影响，公司已完成整改并发布了2013年度业绩快报修正公告。经整改后，公 司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。敬请投资者注意阅读本年度报告第九节中关于内部控制评价和审 计的相关信息。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 2 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 目 录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................37 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................52 八、公司治理....................................................................................................................................60 九、内部控制....................................................................................................................................67 十、财务报告....................................................................................................................................70 十一、备查文件目录.....................................................................................................................169 3 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司 友谊实业 指 南通友谊实业有限公司，系本公司控股股东 日本三轮 指 日本三轮株式会社，系本公司第二大股东 北斗公司 指 江苏北斗科技有限公司，系本公司控股子公司 能源公司 指 江苏三友环保能源科技有限公司，系本公司控股子公司 环保公司 指 南通三友环保科技有限公司，系本公司控股子公司 色织公司 指 江苏三友集团南通色织有限公司，系本公司全资子公司 三明公司 指 南通三明时装有限公司，系本公司控股子公司 三友信息公司 指 南通三友信息科技发展有限公司，系本公司全资子公司 资丰小贷公司 指 南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司，系本公司控股子公司 北斗导航公司 指 南京三友北斗导航研究工程有限公司，系北斗公司之控股子公司 纽恩公司 指 南通纽恩时装有限公司，系本公司全资子公司，报告期内已注销 萨贝妮娜公司 指 南通萨贝妮娜服饰营销有限公司，系本公司全资子公司，报告期内已注销 上海金匙 指 上海金匙环保科技股份有限公司 新城集团 指 南通新城集团有限公司，为公司的关联方 证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《江苏三友集团股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 OEM是OriginalEquipmentManufacture（原始设备制造商）的缩写，它是指一 OEM 指 种“代工生产”方式，其含义是品牌厂商不直接制造产品，而是利用自己掌握 的品牌、销售渠道等，将具体的产品制造委托别的企业去做的方式。 ODM是OriginalDesignManufacturer（原始设计制造商）的缩写，它比OEM进 ODM 指 了一步。制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托， 按其技术要求承担部分设计任务。 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 以下风险因素可能对公司的发展和经济目标的实现带来影响，包括“人民 币汇率波动导致的风险、企业运营成本持续上升导致的风险、中日双边贸易现 状的变化及客户相对集中的风险以及能源公司项目实施的风险”，请投资者特 别关注。详见本报告第四节“董事会报告”中“可能面临的风险因素”部分。 5 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 江苏三友 股票代码 002044 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏三友集团股份有限公司 公司的中文简称 江苏三友 公司的外文名称（如有） JIANGSUSANYOUGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANGSUSANYOU 公司的法定代表人 陆尔穗 注册地址 江苏省南通市人民东路218号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 江苏省南通市人民东路218号 办公地址的邮政编码 226008 公司网址 www.sanyougroup.com 电子信箱 jssy@sanyougroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆尔穗 徐向东 联系地址 江苏省南通市人民东路218号 江苏省南通市人民东路218号 电话 0513-85238163 0513-85238163 传真 0513-85238129 0513-85238129 电子信箱 luersui@sanyougroup.com xuxd@sanyougroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 6 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 组织机构 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 注册号 代码 首次注册 1991年01月22日 国家工商行政管理总局企股国字第000891号 32060160830406160830406-1 报告期末注册 2012年12月12日 江苏省工商行政管理局320000400000850 32060160830406160830406-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 陈荣芳、宗泽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 江苏三友集团股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2012年 2011年 增减(%) 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 758,700,415.60691,214,660.60691,214,660.60 9.76%776,359,138.99776