2010年西藏奇正藏药股份有限公司年报

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2010年年度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏  2010 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人雷菊芳女士、主管会计工作负责人李金明先生及会计机构负责 人董爱军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第1页 共 148 页  2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………11 第五节 公司治理结构……………………………………………………………17 第六节 股东大会情况简介………………………………………………………26 第七节 董事会报告………………………………………………………………28 第八节 监事会报告………………………………………………………………62 第九节 重要事项…………………………………………………………………66 第十节 财务报告…………………………………………………………………73 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………148 第2页 共 148 页  2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：西藏奇正藏药股份有限公司 公司英文名称：Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 中文简称：奇正藏药 英文缩写：CheezhengTTM 二、公司法定代表人：雷菊芳 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯平 李阳 北京市北四环东路 131 号中 北京市北四环东路 131 号中 联系地址 国藏学研究中心五层 国藏学研究中心五层 电话 010-64972881 010-64972881 传真 010-64987324 010-64987324 电子信箱 qzzy@qzh.cn qzzy@qzh.cn 四、公司注册地址：西藏林芝地区八一镇泉州路1号 公司办公地址：西藏林芝地区八一镇泉州路1号 邮政编码：860000 公司互联网网址：http://www.cheezheng.com.cn 公司电子信箱：qzzy@qzh.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 七、公司首次注册登记日期：1997年12月31日 第3页 共 148 页  2010 年年度报告 最近一次变更注册登记日期：2009年9月29日 注册登记地点：西藏自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：5400001001123 税务登记号：藏国税字542600710910578号 组织机构代码：71091057-8 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层 第4页 共 148 页  2010 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入 523,645,170.37 469,298,025.52 11.58% 413,480,079.89 利润总额 173,928,021.32 162,665,930.71 6.92 % 137,138,413.91 归属于上市公司股 170,461,486.56 160,812,032.65 6.00% 135,795,272.60 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 151,370,441.50 148,551,477.54 1.90% 132,439,399.07 损益的净利润 经营活动产生的现 96,905,655.50 175,577,473.88 -44.81% 65,926,967.53 金流量净额 每股收益 0.42 0.42 0.37 净资产收益率（％） 14.63% 21.11% -6.48% 29.32 % 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产 1,320,036,795.12 1,297,341,558.07 1.75% 631,303,120.52 归属于上市公司股 1,187,695,303.87 1,143,093,817.31 3.90% 531,081,674.66 东的所有者权益 股本 406,000,000.00 406,000,000.00 - 365,000,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.42 0.42 0.00% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.42 0.00% 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） 0.37 0.39 -5.13% 0.36 加权平均净资产收益率（%） 14.63% 21.11% -6.48% 29.32% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 12.99% 19.5% -6.51% 28.59% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.24 0.43 -44.19% 0.18 第5页 共 148 页  2010 年年度报告 股） 项目 2010 年末 2009 年末 本年比上年增减（%） 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.93 2.82 3.90% 1.46 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 本年发生额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -60,002.71 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按 20,111,795.85 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,117.37 非经常性损益合计 19,824,675.77 所得税影响数 -733,630.71 少数股东应承担的部分 - 非经常性损益净影响额 19,091,045.06 归属于公司普通股股东的净利润数 170,461,486.56 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 151,370,441.50 四、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况 单位：（人民币）元 归属于母公司所 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 有者权益合计 期初数 406,000,000.00 411,021,847.94 31,415,104.73 294,656,864.64 1,143,093,817.31 本期增加 - - 15,385,806.73 170,461,486.56 185,847,293.29 本期减少 - - 141,245,806.73 141,245,806.73 期末数 406,000,000.00 411,021,847.94 46,800,911.46 323,872,544.47 1,187,695,303.87 当年利润、提取 变动原因 按规定提取 盈余公积 第6页 共 148 页  2010 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 365,000,000 89.90% - - - - - 365,000,000 89.90% 1、国家持股 - - - - - - - - 2、国有法人持股 - - - - - - - - - 3、其他内资持股 365,000,000 89.90% - - - - - 365,000,000 89.90% 其中：境内非国有法 365,000,000 89.90% - - - - - 365,000,000 89.90% 人持股 境内自然人持股 - - - - - - - - - 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 5、高管股份 - - - - - - - - - 二、无限售条件股份 41,000,000 10.10% - - - 41,000,000 10.10% 1、人民币普通股 41,000,000 10.10% - - - 41,000,000 10.10% 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - - 3、境外上市的