2008年北海国发川山生物股份有限公司年报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2008 年年度报告北海国发海洋生物产业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 13 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 22 十一、财务会计报告................................................................... 29 十二、备查文件目录................................................................... 35北海国发海洋生物产业股 份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人董事长王世全先生、总裁杨宁先生、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会 计主管人员）秦军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 王世全 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李勇 董事会秘书联系地址 广西壮族自治区北海市北京路9 号 董事会秘书电话 0779-3200619 董事会秘书传真 0779-3200618 董事会秘书电子信箱 securities@gofar.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 黎莉萍 证券事务代表联系地址 广西壮族自治区北海市北京路9 号 证券事务代表电话 0779-3200619 证券事务代表传真 0779-3200618 证券事务代表电子信箱 securities@gofar.com.cn 公司注册地址 广西壮族自治区北海市北京路9 号 公司办公地址 广西壮族自治区北海市北京路9 号 公司办公地址邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http://www.gofar.com.cn 公司电子信箱 securities@gofar.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 北海国发 600538 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年1 月22 日 公司首次注册地点 北海市体育北路９号 企业法人营业执照注册号 450500000008877 税务登记号码 450502198228069 组织机构代码 198228069北海国发海洋生物产业股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路1 号昌宁大厦8 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -162,551,155.46 利润总额 -171,583,523.76 归属于上市公司股东的净利润 -173,197,335.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -164,164,967.22 经营活动产生的现金流量净额 17,335,060.08 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -473,893.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 370,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,928,475.23 合计 -9,032,368.30 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 327,937,112.36 789,653,334.09 -58.47 553,433,993.58 利润总额 -171,583,523.76 31,458,804.21 -645.42 -10,955,115.19 归属于上市公司股 东的净利润 -173,197,335.52 2,584,930.57 -6,800.27 -29,886,116.30 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -164,164,967.22 -20,058,648.35 -718.42 -30,633,811.29 基本每股收益（元／ 股） -0.62 0.01 -6,800.27 -0.11 稀释每股收益（元／ 股） -0.62 0.01 -6,800.27 -0.11 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元／股） -0.59 -0.07 -718.42 -0.11 全面摊薄净资产收 益率（%） -55.95 0.54 减少56.49 个 百分点 -6.33 加权平均净资产收 益率（%） -44.55 0.54 减少45.09 个 百分点 -6.17 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） -53.03 -4.22 减少48.81 个 百分点 -6.49北海国发海洋生物产业股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） -42.22 -4.21 减少38.01 个 百分点 -6.32 经营活动产生的现 金流量净额 17,335,060.08 42,598,817.25 -59.31 93,445,477.14 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 ／股） 0.06 0.15 -59.31 0.33 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 1,207,207,438.17 1,308,200,304.33 -7.72 1,303,254,115.42 所有者权益（或股东 权益） 309,563,973.11 475,401,554.78 -34.88 471,919,722.97 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 ／股） 1.11 1.70 -34.88 1.69 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 5,392,264 1.93 -5,392,264 -5,392,264 0 0 2、国有法人持股 3、其他内资持股 53,488,120 19.16 53,488,120 19.16 其中： 境内非国有法人 持股 53,488,120 19.16 53,488,120 19.16 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 58,880,384 21.09 -5,392,264 -5,392,264 53,488,120 19.16 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 220,335,616 78.91 5,392,264 5,392,264 225,727,880 80.84 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 220,335,616 78.91 5,392,264 5,392,264 225,727,880 80.84 三、股份总数 279,216,000 100 0 0 279,216,000 100北海国发海洋生物产业股份有限公司 2008 年年度报告 5 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于2005 年12 月22 日经相关股东会议通过，以2006 年1 月6 日作为股权 登记日，于2006 年1 月10 日实施后首次复牌。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》 及限售持有人在股改中所作的承诺，2007 年1 月10 日公司限售股份持有人持有的部分限售股份共计 42,994,144 股上市流通,2008 年1 月10 日公司限售股份持有人持有的部分限售股份共计5,392,264 股上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 北海市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会 5,392,264 5,392,264 0 0 股改限售股 份 2008 年1 月 10 日 合计 5,392,264 5,392,264 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 公司原内部职工股已于2005 年12 月27 日上市流通。至报告期末，公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 48,762 户 前十名股东持股情况 股东 名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数 量 广西 国发 投资 集团 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 19.16 53,488,120 0 53,488,120 质押 53,488,120 北海 市人 民政 府国 有资 产监 国 有 法 人 6.93 19,353,064 0 无北海国发海洋生物产业股份有限公司 2008 年年度报告 6 督管 理委 员会 伍建 喜 未 知 0.63 1,764,519 1,764,519 未知 张有 山 未 知 0.39 1,088,471 1,088,471 未知 张友 成 未 知 0.36 1,000,000 1,000,000 未知 陈铁 华 未 知 0.31 871,400 871,400 未知 林群 伟 未 知 0.29 804,099 804,099 未知 郭志 超 未 知 0.25 700,000 700,000 未知 唐仕 荣 未 知 0.2 577,899 577,899 未知 徐秀 芳 未 知 0.2 572,100 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 北海市人民政府 国有资产监督管 理委员会 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 伍建喜 1,764,519 人民币普通股 1,764,519 张有山 1,088,471 人民币普通股 1,088,471 张友成 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 陈铁华 871,400 人民币普通股 871,400 林群伟 804,099 人民币普通股 80