2009年安徽丰原药业股份有限公司年报

安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 二○一○年四月安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 一、 重 要 提 示 ●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 ●本年度报告经公司第五届二次董事会审议通过。 ●公司董事长徐桦木先生、公司财务总监李国坤先生、公司财务部部长张玉萍女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、 目 录 第一节 重要提示及目录..................... 1 第二节 公司基本情况简介.................... 2 第三节 会计数据和业务数据摘要................. 3 第四节 股本变动及股东情况.................. .5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........... 9 第六节 公司治理结构......................13 第七节 股东大会情况简介....................15 第八节 董事会报告.......................16 第九节 监事会报告.......................25 第十节 重要事项........................26 第十一节 财务报告........................30 第十二节 备查文件目录......................31安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司 中文简称：丰原药业 公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL 二、公司法定代表人：徐桦木 先生 三、公司董事会秘书：张 军 先生 联系电话：0551—4846018 公司证券事务代表：张群山 先生 联系电话：0551—4846153 联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16 号 传 真：0551—4846000 电子信箱：xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sohu.com 四、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街108 号 邮 政 编 码：2 3 8 3 0 0 公司办公地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16 号 邮 政 编 码：2 3 0 0 5 1 公司国际互联网网址：http://www.bbcayy.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《证券日报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：丰原药业 公司股票代码：000153 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年8 月30 日 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年9 月27 日 公司企业法人营业执照注册号：340000000005174 公司税务登记号码：342623153701860 公司组织机构代码：15370186—0 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦8 楼西座安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 26,922,096.14 利润总额 32,116,244.20 归属于上市公司股东的净利润 22,986,185.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,647,404.47 经营活动产生的现金流量净额 32,405,229.89 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 17,336.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,993,240.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,571.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 -848,903.39 少数股东权益影响额 -6,463.42 合计 4,338,781.25 - 二、近三年主要会计数据和财务指标 1．主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008年 本年比上年增减 （％） 2007 年 营业总收入 955,695,475.25 873,807,853.02 9.37% 703,778,687.00 利润总额 32,116,244.20 20,592,974.01 55.96% 15,810,124.22 归属于上市公司股 东的净利润 22,986,185.72 14,183,568.13 62.06% 5,634,336.75 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 18,647,404.47 13,750,798.74 35.61% 10,482,096.27 经营活动产生的现 金流量净额 32,405,229.89 49,822,559.31 -34.96% 55,259,467.94 2009 年末 2008年末 本年末比上年末 增减（％） 2007 年末 总资产 1,205,473,852.71 1,165,556,031.79 3.42% 1,088,619,342.86 归属于上市公司股 东的所有者权益 671,490,518.69 647,604,332.97 3.69% 633,420,764.84安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 2．主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008年 本年比上年 增减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 0.0217 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 0.0217 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.0717 0.0529 35.54% 0.0403 加权平均净资产收益率 （%） 3.48% 2.21% 1.27% 0.89% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.83% 2.12% 0.71% 1.65% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.1246 0.1916 -34.97% 0.2125 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 2.5826 2.4907 3.69% 2.4361 三、利润表附表 净资产收益率每股收益（元/股） 报告期利润 加权平均 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.48% 0.0884 0.0884 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 2.83% 0.0717 0.0717安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 5 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件 股份 80,690,234 31.03 -34,250,802 -34,250,802 46,439,432 17.86 1、国家持股 2、国有法人持股 51,726,234 19.89 -34,250,802 -34,250,802 17,475,432 6.72 3、其他内资持股 28,964,000 11.14 28,964,000 11.14 其中：境内非国 有法人持股 28,964,000 11.14 28,964,000 11.14 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 股份 179,318,966 68.97 +34,250,802 +34,250,802 213,569,768 82.14 1、人民币普通 股 179,318,966 68.97 +34,250,802 +34,250,802 213,569,768 82.14 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 260,009,200 100 260,009,200 100 注：报告期内，上述股份增减变动系公司股权分置改革完成后有限售流通股股东在 限售期满后，限售股份解禁所发生的股份变动。安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 6 2．限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 安徽省无为制药厂 25,353,282 13,000,460 0 12,352,822 股改限售 2009 年1 月20 日 安徽蚌埠涂山制药厂 18,123,070 13,000,460 0 5,122,610 股改限售 2009 年1 月20 日 河南省龙浩实业有限 公司 28,800,000 0 0 28,800,000 股改限售 注① 安徽省马鞍山生物化 学制药厂 8,249,882 8,249,882 0 股改限售 2009 年1 月20 日 安徽省无为县印刷厂 164,000 0 0 164,000 股改限售 注② 合计 80,690,234 34,250,802 0 46,439,432 － － 3．前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 数量单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 安徽省无为制药厂 12,352,822 2010-1 -13 12,352,822 注③ 2 安徽蚌埠涂山制药厂 5,122,610 2010-1 -13 5,122,610 注③ 3 河南省龙浩实业有限公司 28,800,000 / / 注① 4 安徽省无为县印刷厂 164,000 / / 注② 注①：河南省龙浩实业有限公司持有的公司2,880 万股股份不能过户至深圳市创新 投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安 徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况 下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向 代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同 意。 注②：由于公司原第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000 股 股份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得 以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代 为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发 生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得 代为垫付的非流通股股东的同意。 注③：自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后 非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月 内不超过5%，24 个月内不超过10%。安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 7 4、证券发行与上市情况 ①截止报告期末，公司最近三年内没有发行股票及衍生证券。 ②报告期内，公司总股本未发生变化，公司股本结构因实施股权分置改革而发生相 应变化。 ③公司无现存的内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止2009 年12 月31 日，公司股东总数为41113 户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况。 数量单位：股 序 号 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 1 安徽省无为制药厂 国有法人 14.75% 38,353,742 12,352,822 2 河南省龙浩实业有限公司 境内非国有法人11.08% 28,800,000 28,800,000 28,800,000 3 安徽蚌埠涂山制药厂 国有法人 8.93% 23,226,510 5,122,610 4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有法人 8.17% 21,250,342 5 中国工商银行—广发大盘成长混 合型证券投资基金 境内非国有法人4.05% 10,537,904 6 将军控股有限公司 境内非国有法人3.07% 7,978,959 7,978,959 7 陈国贤 境内自然人 0.54% 1,410,699 8 安徽省无为县经贸建筑工程公司 境内非国有法人0.35% 900,000 9 江少平 境内自然人 0.22% 577,799 10 杨春兰 境内自然人 0.19% 504,800 说明：①报告期内，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 ②报告期内，公司股东安徽蚌埠涂山制药厂通过深圳证券交易系统共减持公司股份 4,773,490 股，占公司总股本的1.84%。 3．公司控股股东及实际控制人情况 ①公司第一大股东安徽省无为制药厂成立于1982 年2 月15 日。该厂注册资金为： 人民币1381.6 万元，法定代表人：盛宏浩，经营范围：药物研究，药品包装材料生产。 ②公司第一大股东的实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于1998 年9 月30 日。 公司注册资本为：人民币6189 万元，法定代表人：李荣杰。该公司经营范围为：资产租 赁、经营；机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资 咨询），企业策划。安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 8 ③报告期内，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 100% 100% 14.75% 4．其他持股10%以上的法人股东为河南省龙浩实业有限公司。该公司法定代表人： 韩继德；注册资本：5700 万元。经营范围：普通机械、电器机械及器材、电子产品、 计算机、化工原料及产品（不含易燃易爆及化学危险品）、钢材、建筑材料、装饰材料、 玻璃、日用百货、针纺织品、通信设备（不含无线）、工艺美术品（不含金银及制品） 销售；经济信息服务。 5．报告期末公司前10 名无限售流通股股东持股情况。 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 安徽省无为制药厂 26,000,920 2 安徽省马鞍山生物化学制药厂 21,250,342 3 安徽蚌埠涂山制药厂 18,103,900 4 中国工商银行—广发大盘成长混 合型证券投资基金 10,537,904 5 将军控股有限公司 7,978,959 6 陈国贤 1,410,699 7 安徽省无为县经贸建筑工程公司900,000 8 江少平 577,799 9 杨春兰 504,800 10 北京华人合智科技有限公司 434,300 人民币普通股 说明：报告期内，未知上述股东之间以及上述股东与公司报告期末前十名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 安徽省无为制药厂 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原药业股份有限公司 蚌埠市国资委安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的税前 报酬总 额 （万元） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬 徐桦木 董事长 男 63 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 16.8 否 高 际 董事兼总经理 男 38 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 16.2 否 何宏满 董事 男 38 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 0 是 周自学 董事兼副总经理 男 56 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 12.6 否 叶向军 董事 男 32 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 0 是 杜力 董事 男 52 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 0 否 杨士友 独立董事 男 48 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 1.46 否 何广卫 独立董事 男 44 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 1.46 否 乔如林 独立董事 男 41 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 0 否 张明祥 监事会主席 男 53 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 0 是 盛太奎 监事 男 44 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 8.6 否 张玉萍 监事 女 40 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 5.6 否 章绍毅 常务副总经理 男 48 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 13.8 否 廉保华 副总经理 男 45 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 13.5 否 胡月娥 副总经理 女 48 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 11.4 否 韩军 副总经理 男 52 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 10.8 否 荀旭东 副总经理 男 37 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 6.9 否 李国坤 财务总监 男 38 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 10.8 否 张军 董事会秘书 男 40 2010 年3 月—2013 年3 月0 0 6.2 否 合计 - - - - - 136.12 -安徽丰原药业股份有限公司 2009 年年度报告 10 说明： 1．报告期内，上述公司董事、监事、高级管理人员未有被授予的股权激励。 2．独立董事杨士友先生和何广卫先生自2009 年5 月27 日起任本公司独立董事， 报告期内从公司领取税前报酬总额均为1.46 万元；乔如林先生自2010 年3 月任本公司 独立董事，报告期内，未在本公司领取报酬。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1．根据公司有关薪酬与考核方案的相关规定，公司对高级管理人员实行岗位工资 与年终工作业绩考评相结合的办法。其中岗位工资按月发放，年终薪酬按年终各项经济 技术指标的完成情况及所承担责任考评来确定。现任公司董事、监事和其他高级管理人 员2009 年度从公司获得税前报酬总额为136.12 万元。 2．独立董事的津贴及其他待遇 根据公司股东大会审议通过的《关于支付独立董事津贴的议案》，公司