2013年华润博雅生物制药集团股份有限公司年报

江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 江西博雅生物制药股份有限公司 2013年度报告 2014-013 2014年02月 1 江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司2013年度报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次董事 会以现场加通讯方式召开，董事黄煜先生、独立董事程信和先生以通讯方式参 加，会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................. 9 第五节 重要事项 ................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 37 第八节 公司治理 ................................................... 41 第九节 财务报告 ................................................... 44 第十节 备查文件目录 .............................................. 113 3 江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司，本公司参股公司 盛阳投资 指 厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙） 高特佳恒富 指 深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业（有限合伙） 高特佳瑞富 指 深圳市高特佳瑞富投资合伙企业（有限合伙） 高特佳瑞佳 指 深圳市高特佳瑞佳投资合伙企业（有限合伙） 海螺集团 指 温州海螺集团有限公司 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西证券监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、本期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 4 江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司 公司的中文简称 博雅生物 公司的外文名称 JiangxiBoyaBio-pharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 -- 公司的法定代表人 徐建新 注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 注册地址的邮政编码 344000 办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路28号 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 5 江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执 项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 首次注册 1993年11月06日 抚州市工商行政管理局 16255951-X 361001727755690 72775569-0 股份公司成立变更 2001年02月15日 江西省工商行政管理局 3625001100423 361001727755690 72775569-0 注册登记 首次公开发行股票 2012年04月06日 抚州市工商行政管理局361000110000915361003727755690 72775569-0 变更注册登记 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 245,278,066.33 227,259,439.82 7.93% 196,724,566.15 营业成本（元） 106,274,429.39 93,186,848.33 14.04% 70,694,397.65 营业利润（元） 93,831,230.89 82,556,925.44 13.66% 71,642,469.13 利润总额（元） 97,759,343.00 88,661,166.34 10.26% 76,834,292.27 归属于上市公司普通股股东的净 82,403,126.07 75,146,190.16 9.66% 65,234,071.73 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 79,042,850.51 69,360,524.49 13.96% 60,843,372.06 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 89,106,522.68 92,361,580.22 -3.52% 81,527,035.82 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 1.18 1.22 -3.28% 1.44 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 1.09 1.06 2.83% 1.15 稀释每股收益（元/股） 1.09 1.06 2.83% 1.15 加权平均净资产收益率 10.83% 12.24% 减少1.41个百分点 28.36% 扣除非经常性损益后的加权平均 10.39% 11.30% 减少0.91个百分点 26.45% 净资产收益率 本年末比上年末增减 项 目 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 期末总股本（股） 75,800,000.00 75,800,000.00 -- 56,779,689.00 6 江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文 资产总额（元） 1,004,469,771.29 777,406,014.08 29.21% 331,154,326.67 负债总额（元） 157,845,086.01 25,802,341.45 511.75% 68,483,117.20 归属于上市公司普通股股东的所 792,106,798.70 751,603,672.63 5.39% 262,671,209.47 有者权益（元）