2014年湖南方盛制药股份有限公司年报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 603998 2014年年度报告 二0一五年三月二日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、独立董事杨勇先生因公无法出席本次会议，委托独立董事罗杰英先生代为发表表决意见，其 他董事均出席了本次董事会会议。 三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）黄红军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度以合并报表口径实现的归属 于上市公司股东的净利润为8,099.26万元，公司2014年度母公司实现净利润7,723.51万元，计提 盈余公积772.35万元。至2014年末，母公司累计未分配利润为26,400.76万元，公司2014年度未分 配利润为6,951.16万元。 鉴于上述公司公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公 司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本109,024,800股为基数， 每股分配现金股利0.12元（含税）共计派发现金股利1,308.2976万元；同时每10股派送红股3股 （含税），共计派送股票股利3270.744万股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况......39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第八节 公司治理......51 第九节 内部控制......56 第十节 财务报告......61 第十一节 备查文件目录......126 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、方盛制药 指 湖南方盛制药股份有限公司 湘雅制药 指 湖南湘雅制药有限公司 华美医药 指 湖南方盛华美医药科技有限公司 长沙葆元 指 长沙葆元中药材有限公司 共生投资 指 湖南共生投资咨询有限公司 原为广州开舜投资咨询有限公司，2013年1月起， 开舜投资 指 因迁址更名为湖南开舜投资咨询有限公司 九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) 昆仑南海 指 北京昆仑南海投资发展中心(有限合伙) 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南方盛制药股份有限公司章程》 报告期 指 2014年度、2014年1月1日至2014年12月31 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅年度正文 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南方盛制药股份有限公司 公司的中文简称 方盛制药 公司的外文名称 Hunan FangshengPharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Fangsheng Pharmaceutical 公司的法定代表人 张庆华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 肖汉卿 联系地址 长沙市河西麓谷麓天路19号 电话 0731-88997135 传真 0731-88908647 电子信箱 fsxhq6666@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 长沙市河西麓谷麓天路19号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 长沙市河西麓谷麓天路19号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.fangsheng.com.cn 电子信箱 fs88997135@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 方盛制药 603998 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年7月17日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000017049 税务登记号码 430104183855019 组织机构代码 18385501-9 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 本公司于2009年9月29日在湖南省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照号为 430000000017049,组织机构代码证为18385501-9，税务登记证号为430104183855019。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务没有变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东没有变化。 七、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所 公司聘请的会计 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 师事务所（境内） 办公地址 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼 签字会计师姓名 贺焕华、曹湘琦 名称 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会广场43楼 报告期内履行持 办公地址 4301-4316房 续督导职责的保荐 机构 签字的保荐代表人姓名 张晋阳、周伟 持续督导的期间 2014年12月5日至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增减 2012年 (%) 营业收入 332,305,398. 415,613,172.65 400,261,848.31 3.84 87 归属于上市公司股 66,113,598.8 80,992,591.39 73,435,038.23 10.29 东的净利润 3 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 76,004,619.21 70,434,678.28 7.91 64,221,724.05 损益的净利润 经营活动产生的现 24,209,130.8 94,161,670.88 122,966,363.51 -23.42 金流量净额 8 本期末比 2014年末 2013年末 上年同期末 2012年末 增减（%） 归属于上市公司股 293,752,869. 807,843,504.37 357,165,530.74 126.18 东的净资产 87 总资产 375,814,011. 928,425,633.92 466,344,338.20 99.09 66 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 (二) 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.96 0.90 6.67 0.81 稀释每股收益（元／股） 0.96 0.90 6.67 0.81 扣除非经常性损益后的基本 0.90 0.86 4.65 0.79 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少3.41个 18.9 22.31 24.77 百分点 扣除非经常性损益后的加权 减少3.66个 17.74 21.40 24.06 平均净资产收益率（%） 百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 用） 非流动资产处置损益 -169,982.67 41,152.36 -114,984.44 越权审批，或无正式批准文件，或 0 0 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 5,966,627.47 主要系公 3,511,553.38 2,728,299.15 司正常经营业务密切相关，符合国 司上市前 家政策规定、按照一定标准定额或 期政府给 定量持续享受的政府补助除外 予的补贴 收入与递 延收益转 入 计入当期损益的对非金融企业收 0 0 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 0 0 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 0 0 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 0 0 企业重组费用，如安置职工的支 0 0 出、整合费用等 湖南方盛制药股份有限公司2014年年度报告 交易价格显失公允的交易产生的 0 0 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 0 0 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 0 0 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 0 0 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 0 0 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 0 0 采用公允价值模式进行后续计量 0 0 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 0 0 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0 0 除上述各项之外的其他营业外收 57,143.20 290,981.39 -22,437.78 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损