2010年北海国发川山生物股份有限公司年报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2010 年年度报告 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................15 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................16 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................26 十、 重要事项 ..............................................................................................................................27 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................34 十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................89 1 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 潘利斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北京路 9 号 广西北海市北京路 9 号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广西北海市北京路 9 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市北京路 9 号 2 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年年度报告 办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn (四) 信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 公司选定的信息披露报纸名称 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST 国发 600538 北海国发 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点 北海市体育北路９号 公司变更注册登记日期 2010 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点 广西北海市北京路 9 号 末次变更 企业法人营业执照注册号 450500000008877 税务登记号码 450502198228069 组织机构代码 198228069 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -62,711,976.49 利润总额 17,228,833.50 归属于上市公司股东的净利润 16,403,146.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -86,104,610.30 经营活动产生的现金流量净额 -14,713,589.14 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 24,020,471.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 1,600,000.00 3  北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年年度报告 享受的政府补助除外） 债务重组损益 77,812,297.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,957.51 所得税影响额 -310,476.87 少数股东权益影响额（税后） -855,493.84 合计 102,507,756.70 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 本期比上年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 363,298,576.39 241,318,529.67 240,205,862.15 50.55 325,965,913.66 327,937,112.36 利润总额 17,228,833.50 -141,520,210.52 -147,030,779.55 不适用 -176,636,529.94 -171,583,523.76 归属于上市公司股 16,403,146.40 -138,428,909.99 -142,964,777.22 不适用 -176,709,758.04 -173,197,335.52 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -86,104,610.30 -164,564,236.50 -169,237,329.82 不适用 -167,677,389.74 -164,164,967.22 损益的净利润 经营活动产生的现 -14,713,589.14 -2,201,724.70 -2,201,724.70 不适用 17,335,060.08 17,335,060.08 金流量净额 2009 年末 本年末比上 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 年末增减(%) 调整后 调整前 总资产 706,756,670.67 943,959,531.03 943,423,677.20 -25.13 1,202,849,081.28 1,207,207,438.17 所有者权益（或股 176,755,085.37 160,351,938.97 158,304,107.16 10.23 306,514,092.89 309,563,973.11 东权益） 2009 年 本期比上年同 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.06 -0.50 -0.51 不适用 -0.63 -0.62 稀释每股收益（元／股） 0.06 -0.50 -0.51 不适用 -0.63 -0.62 扣除非经常性损益后的基本每 -0.31 -0.59 -0.61 不适用 -0.60 -0.59 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.73 -58.34 -60.05 不适用 -45.60 -44.55 扣除非经常性损益后的加权平 -51.08 -69.35 -71.08 不适用 -43.27 -42.22 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 -0.05 -0.01 -0.01 不适用 0.06 0.06 净额（元／股） 2009 年末 本期末比上年 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 同期末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净 0.63 0.57 0.57 10.53 1.10 1.11 资产（元／股） 四、 股本变动及股东情况 4  北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年年度报告