2013年四川科伦药业股份有限公司年报

四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘思川 董事 出差 无 潘慧 董事 出差 无 于明德 董事 出差 无 张强 董事 出差 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司内部审计部对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为虽然公司已按照财政部颁布的《内部 会计控制规范——基本规范(试行)》的有关规范标准的要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内 部控制体系，基本囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够预防、 发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，初步适应公司管理和发展的需要。但公司财务报 告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷，无法保证关联方及关联方交易被及时识别， 并履行相关的审批和披露事宜，影响财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性。有效的内部控 制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去 这一功能。由于存在以上重大缺陷，公司未按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》 的要求于2013年12月31日保持与财务报表相关的有效的内部控制。 2 四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介...................................................................................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................................................................................................10 第四节董事会报告.............................................................................................................................................................................13 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................54 第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................74 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................79 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................89 第九节内部控制.................................................................................................................................................................................99 第十节财务报告...............................................................................................................................................................................103 第十一节备查文件目录...................................................................................................................................................................234 3 四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科伦药业 指 四川科伦药业股份有限公司 广安分公司 指 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 仁寿分公司 指 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 温江分公司 指 四川科伦药业股份有限公司温江分公司 邛崃分公司 指 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 安岳分公司 指 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 简阳分公司 指 四川科伦药业股份有限公司简阳分公司 湖南科伦 指 湖南科伦制药有限公司 岳阳分公司 指 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 黑龙江科伦 指 黑龙江科伦制药有限公司 湖北科伦 指 湖北科伦药业有限公司 山东科伦 指 山东科伦药业有限公司 江西科伦 指 江西科伦药业有限公司 昆明南疆 指 昆明南疆制药有限公司 辽宁民康 指 辽宁民康制药有限公司 四川药包 指 四川科伦药用包装有限公司 黑龙江药包 指 黑龙江科伦药品包装有限公司 科伦研究院 指 四川科伦药物研究院有限公司 贵州金伦 指 贵州金伦科技有限公司 河南科伦 指 河南科伦药业有限公司 新疆科伦 指 新疆科伦生物技术有限公司 浙江国镜 指 浙江国镜药业有限公司 伊犁川宁 指 伊犁川宁生物技术有限公司 广东科伦 指 广东科伦药业有限公司 广西科伦 指 广西科伦制药有限公司 苏桥分公司 指 广西科伦制药有限公司苏桥分公司 君健塑胶 指 崇州君健塑胶有限公司 新迪医药 指 四川新迪医药化工有限公司 抚州科伦 指 抚州科伦技术中心有限公司 4 四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文 销售公司 指 四川科伦医药销售有限责任公司 贵州科伦 指 贵州科伦药业有限公司 福德生物 指 腾冲县福德生物资源开发有限公司 青山利康 指 成都青山利康药业有限公司 科伦国际 指 科伦国际发展有限公司 科伦KAZ（英文简称：Kelun－Kazpharm） 指 科伦KAZ药业有限责任公司（英文名称：Kelun－KazpharmLLP） 苏州研究院 指 苏州科伦药物研究有限公司 利君国际 指 利君国际医药(控股)有限公司 广玻公司 指 广汉市玻璃制瓶有限公司 科伦斗山 指 四川科伦斗山生物技术有限公司 科伦集团 指 四川科伦实业集团有限公司 科伦医贸集团 指 四川科伦医药贸易有限公司及其子（分）公司 科伦医械 指 江西科伦医疗器械制造有限公司 君联实业 指 君联实业有限公司 中华药业 指 中华药业有限公司 惠丰投资 指 四川惠丰投资发展有限责任公司 恒辉淀粉 指 伊犁恒辉淀粉有限公司 伊北煤炭 指 伊犁伊北煤炭有限责任公司 输液 指 50毫升（ml）以上的大容量注射剂 公司章程 指 四川科伦药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 四川科伦药业股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 四川科伦药业股份有限公司董事会 药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品 生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备， GMP 指 合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产 品的质量符合法规要求。 国家基本药物目录 指 《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部份）》（2009版） 基药、基本药物 指 纳入国家基本药物目录的药品 可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医疗人员 OTC 指 专业指导下即可安全使用的药品。 塑瓶 指 输液制剂产品包装用的PP（聚丙烯）塑料瓶 PP 指 聚丙烯，用作热塑性制模材料的丙烯聚合物 PVC 指 聚氯乙烯，普遍应用于多种产品的热塑性乙烯基 软袋 指 输液制剂产品包装用的非PVC（聚氯乙烯）软袋 直立式软袋、可立袋 指 输液制剂产品包装用的直立式聚丙烯输液袋 5 四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 CDE 指 国家食品药品监督管理局药品审评中心 6 四川科伦药业股份有限