2024年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人芦传有、主管会计工作负责人孟晓东及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药 股 份 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润148,339,543.25元，依照《公司法》和《公司章程》规定,本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,217,762,498.51元，2024年可供分配利润为-2,069,422,955.26元。因此本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2024年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节公司关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 50 第五节 环境与社会责任...... 73 第六节 重要事项...... 79 第七节 股份变动及股东情况...... 87 第八节 优先股相关情况...... 95 第九节 债券相关情况...... 96 第十节 财务报告...... 97 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 备查文件目录 人员)签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 国家卫生健康委员会 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 公司、哈药、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称 “人民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司控股子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司全资子公司中药公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司全资子公司中药公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 健康科技 指 哈药健康科技（海南）有限公司，为本公司全资子公司 食品科技 指 健安喜（上海）食品科技有限公司，为本公司控股子公司 GNC 指 GNC Holdings,LLC,为本公司控股股东哈药集团下属公司 哈药香港 II 指 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 为本公司全资子公司 GNC 香港 指 GNC Hong Kong Limited，为哈药香港 II 的控股子公司 健安喜贸易 指 健安喜（上海）贸易有限公司，为 GNC 香港的全资子公司 GNC 中国 指 GNC 中国由 GNC 香港、健安喜贸易、食品科技及哈药香港 II 共同组成。 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 芦传有 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 马昆宇 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 hybs@hayao.com maky@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 经公司第七届董事会第二十八次会议和公司 2017 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册地址 公司注册地址的历史变更 由“中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西”改 情况 为“中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号”。公 司于 2017 年 11 月 21 日完成变更住所工商登记手续，详见公司 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成工商 变更登记手续的公告》（公告编号：2017-052） 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 其他相关资料 名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 （境内） 层 1316-1326 签字会计师姓名 邢士军、冯博夫 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2024年 2023年 同期增减 2022年 (%) 营业收入 16,175,856,239.24 15,456,578,104.40 4.65 13,808,761,327.75 归属于上市公司股 628,846,598.33 395,263,436.89 59.10 465,150,300.61 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 585,820,306.77 325,313,962.85 80.08 231,542,538.65 损益的净利润 经营活动产生的现 792,499,564.33 949,670,974.17 -16.55 622,093,201.43 金流量 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人芦传有、主管会计工作负责人孟晓东及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药 股 份 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润148,339,543.25元，依照《公司法》和《公司章程》规定,本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,217,762,498.51元，2024年可供分配利润为-2,069,422,955.26元。因此本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2024年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节公司关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 50 第五节 环境与社会责任...... 73 第六节 重要事项...... 79 第七节 股份变动及股东情况...... 87 第八节 优先股相关情况...... 95 第九节 债券相关情况...... 96 第十节 财务报告...... 97 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 备查文件目录 人员)签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 国家卫生健康委员会 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 公司、哈药、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称 “人民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司控股子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司全资子公司中药公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司全资子公司中药公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 健康科技 指 哈药健康科技（海南）有限公司，为本公司全资子公司 食品科技 指 健安喜（上海）食品科技有限公司，为本公司控股子公司 GNC 指 GNC Holdings,LLC,为本公司控股股东哈药集团下属公司 哈药香港 II 指 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 为本公司全资子公司 GNC 香港 指 GNC Hong Kong Limited，为哈药香港 II 的控股子公司 健安喜贸易 指 健安喜（上海）贸易有限公司，为 GNC 香港的全资子公司 GNC 中国 指 GNC 中国由 GNC 香港、健安喜贸易、食品科技及哈药香港 II 共同组成。 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 芦传有 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 马昆宇 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 hybs@hayao.com maky@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 经公司第七届董事会第二十八次会议和公司 2017 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册地址 公司注册地址的历史变更 由“中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西”改 情况 为“中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号”。公 司于 2017 年 11 月 21 日完成变更住所工商登记手续，详见公司 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成工商 变更登记手续的公告》（公告编号：2017-052） 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 其他相关资料 名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 （境内） 层 1316-1326 签字会计师姓名 邢士军、冯博夫 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2024年 2023年 同期增减 2022年 (%) 营业收入 16,175,856,239.24 15,456,578,104.40 4.65 13,808,761,327.75 归属于上市公司股 628,846,598.33 395,263,436.89 59.10 465,150,300.61 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 585,820,306.77 325,313,962.85 80.08 231,542,538.65 损益的净利润 经营活动产生的现 792,499,564.33 949,670,974.17 -16.55 622,093,201.43 金流量