2011年山东金城医药集团股份有限公司年报

2011 年度报告 山东金城医药化工股份有限公司 ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co,Ltd. 2011 年度报告 股票代码： 300233 股票简称：金城医药 披露时间：2012.04.19  2011 年度报告 目录 释 义................................................................................................................................ - 4 - 第一节 重要提示.................................................................................................................... - 5 - 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................... - 6 - 一、公司基本情况 .......................................................................................................... - 6 - 二、联系人和联系方式 .................................................................................................. - 6 - 第三节 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................ - 7 - 一、主要会计数据 .......................................................................................................... - 7 - 二、主要财务指标 .......................................................................................................... - 7 - 三、非经常性损益项目 .................................................................................................. - 8 - 四、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程 .......................................................... - 8 - 五、加权平均净资产收益率的计算过程 ...................................................................... - 9 - 第四节 董事会报告.............................................................................................................. - 10 - 一、报告期内经营情况的回顾 .................................................................................... - 10 - 二、公司对未来发展的展望 ........................................................................................ - 25 - 三、公司投资情况 ........................................................................................................ - 36 - 四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明 ........................................ - 40 - 五、2011 年利润分配预案 ........................................................................................... - 41 - 六、开展投资者关系管理的具体情况 ........................................................................ - 42 - 七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 ............................................ - 43 - 八、其他 ........................................................................................................................ - 43 - 第五节 重要事项.................................................................................................................. - 44 - 一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................ - 44 - 二、控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ................................................ - 44 - -1-  2011 年度报告 三、破产相关事项 ........................................................................................................ - 44 - 四、重大资产收购及出售、企业合并事项 ................................................................ - 44 - 五、股权激励计划事项 ................................................................................................ - 44 - 六、关联交易事项和对外担保情况 ............................................................................ - 44 - 七、同业竞争事项 ........................................................................................................ - 47 - 八、重大合同及其履行情况 ........................................................................................ - 48 - 九、承诺事项及履行情况 ............................................................................................ - 48 - 十、公司聘任会计师事务所情况 ................................................................................ - 54 - 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 ............................................ - 54 - 十二、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况 ................................ - 54 - 十三、其他重大事件 .................................................................................................... - 54 - 十四、控股子公司发生的重要事项 ............................................................................ - 54 - 十五、公司选定的信息披露媒体变动情况 ................................................................ - 54 - 十六、报告期内重大信息索引 .................................................................................... - 55 - 第六节 股本变动及股东情况 .............................................................................................. - 57 - 一、股本变动情况 ........................................................................................................ - 57 - 二、股东和实际控制人情况 ........................................................................................ - 59 - 三、控股股东情况及实际控制人情况 ........................................................................ - 60 - 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. - 63 - 一、董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况 ........................................ - 63 - 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 ............................ - 63 - 三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 ................................ - 67 - 四、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 ................................................ - 68 - 五、核心技术团队或关键技术人员变动情况 ............................................................ - 68 - 六、公司员工情况 ........................................................................................................ - 68 - -2-  2011 年度报告 第八节 公司治理.................................................................................................................. - 70 - 一、公司治理情况 ........................................................................................................ - 70 - 二、独立董事履职情况 ................................................................................................ - 71 - 三、股东大会召开情况 ................................................................................................ - 72 - 四、董事会召开情况 .................................................................................................... - 72 - 五、董事会下设委员会工作总结情况 ........................................................................ - 76 - 六、年报信息披露重大差错责任追究制度 ................................................................ - 78 - 七、公司内部控制制度的建立和健全情况 ................................................................ - 78 - 八、内部控制自我评价报告 ........................................................................................ - 79 - 第九节 监事会报告.............................................................................................................. - 82 - 一、监事会工作情况 .................................................................................................... - 82 - 二、监事会对有关情况发表的独立意见 .................................................................... - 83 - 第十节 财务报告.................................................................................................................. - 86 - 第十一节 备查文件............................................................................................................ - 162 - -3-  2011 年度报告 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 公司、本公司、金城医药 指 山东金城医药化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药化工股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物药业 指 本公司全资子公司，山东金城钟化生物药业有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业股份有限公司 上海复星 指 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 金城建工 指 山东金城建工有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 -4-  2011 年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2012 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第十次会议，全体董事均亲自出席了会议，审议 通过了《2011 年度报告》。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 大信会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人孙瑞梅声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 -5-  2011 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 中文名称 山东金城医药化工股份有限公司 英文名称 ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd. 中文简称 金城医药 英文简称 Jincheng Pharm 法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号 邮政编码 255100 办公地址 山东省淄博市淄川区经济开发区