2010年西藏诺迪康药业股份有限公司年报

西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2010 年年度报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 4 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 5 五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 10 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 14 七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 17 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 25 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 27 十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 34 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 106 1 西藏诺迪康药业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵春华 董事 因出差 张虹 李文兴 独立董事 因生病 朱小平 (三) 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈达彬 主管会计工作负责人姓名 张虹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹树珍 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西藏药业 公司的法定英文名称 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 公司法定代表人 陈达彬 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岚 温莉莉 联系地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 西藏拉萨市北京中路 93 号 电话 0891-6835752/028-86653915 0891-6835752/028-86653915 传真 0891-6837749/028-86660740 0891-6837749/028-86660740 电子信箱 zqb@xzyy.cn zqb@xzyy.cn (三) 基本情况简介 2 西藏诺迪康药业股份有限公司 2010 年年度报告 注册地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 办公地址的邮政编码 850000 公司国际互联网网址 www.xzyy.cn 电子信箱 master@xzyy.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏药业 600211 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 7 月 14 日 公司首次注册登记地点 拉萨市宇拓路 71 号 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 7 日 公司变更注册登记地点 拉萨市北京中路 93 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 5400001000118 税务登记号码 藏国税字 542200710906683 组织机构代码 71090668-3 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 1、2002 年 3 月 13 日增加经营范围，增加内容是：自营进出口 经营权：进口医疗器械、保健用品、化妆品、出口（本公司生 产的系列产品）中成药、藏药、原料药、药材、保健食品。（以 上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。 公司其他基本情况 2、2009 年 9 月 10 日变更营业期限：自 1999 年 7 月 14 日至 2009 年 7 月 14 日 变更为：自 1999 年 7 月 14 日至 2039 年 7 月 14 日 3、2010 年 8 月 18 日变更注册资本：注册资本人民币 12260 万 元 变更为：注册资本人民币 13871 万元 3 西藏诺迪康药业股份有限公司 2010 年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 12,339,252.87 利润总额 29,973,989.86 归属于上市公司股东的净利润 23,556,576.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,458,899.03 经营活动产生的现金流量净额 1,900,169.54 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -18,244.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 708,000.00 额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,757,250.29 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,060,018.34 所得税影响额 -309,034.52 少数股东权益影响额（税后） 19,724.47 合计 1,097,677.23 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 本期比上 主要会计数据 2010 年 年同期增 2008 年 调整后 调整前 减(%) 营业收入 1,110,729,268.69 1,109,621,075.82 1,109,621,075.82 0.10 991,069,964.43 利润总额 29,973,989.86 22,451,472.48 22,451,472.48 33.51 5,703,241.87 归属于上市公 司股东的净利 23,556,576.26 20,203,240.80 19,087,067.71 16.60 6,486,264.71 润 归属于上市公 司股东的扣除 22,458,899.03 9,610,379.24 8,494,206.15 133.69 4,260,063.38 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 1,900,169.54 17,884,257.59 17,884,257.59 -89.38 21,457,337.09 额 4 西藏诺迪康药业股份有限公司 2010 年年度报告 2009 年末 本期末比 上年同期 2010 年末 2008 年末 调整后 调整前 末增减 (%) 总资产 735,469,374.06 743,702,854.60 743,702,854.60 -1.11 829,661,464.66 所有者权益（或 319,451,603.16 295,895,026.90 294,778,853.81 7.96 275,691,786.10 股东权益） 2009 年 本期比上年同 主要财务指标 2010 年 2008 年 调整后 调整前 期增减(%) 基本每股收益（元／ 0.16 0.15 0.14 6.67 0.05 股） 稀释每股收益（元／ 0.16 0.15 0.14 6.67 0.05 股） 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.15 0.07 0.06 114.29 0.03 （元／股） 加权平均净资产收