2013年哈药集团股份有限公司年报

哈药集团股份有限公司2013年年度报告 哈药集团股份有限公司 600664 2013年年度报告 1 哈药集团股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员） 刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2013年度母公司实现净利 润92,651,478.48元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法 定盈余公积9,265,147.85元，加上年初未分配利润2,029,965,486.64元，2013年可供分配利 润为2,113,351,817.27元。 根据公司利润实现情况和回报股东需要，经公司董事会审议通过，公司2013年度的利 润分配预案为：拟以总股本1,917,483,289股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利 0.66元（含税），共分配现金股利126,553,897.07元。此外，不进行其他形式分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 哈药集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员.........................................................................................28 第八节 公司治理.........................................................................................................................33 第九节 内部控制.........................................................................................................................36 第十节 财务报告.........................................................................................................................37 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................126 3 哈药集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司 生物工程公司 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，为本公司全资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 基本药物目录 指 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用于制药 GMP 指 行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要 求保证药品质量符合国家标准 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师 OTC 指 或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响 的风险，敬请查阅本报告第四章董事会报告在“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分。 4 哈药集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文名称简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年2月9日 注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 企业法人营业执照注册号 230199100000366 税务登记号码 230198128175037 组织机构代码 12817503-7 5 哈药集团股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东为哈药集团有限公司，自1993年上市以来，公司控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 北京兴华会计师事务所（特殊普 名称 通合伙） 公司聘请的会计师事务所名称 北京市西城区裕民路18号北环 办公地址 （境内） 中心2210室 吴亦忻 签字会计师姓名 刘影 名称 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 信证券大厦21层 财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 刘晓岚、李相国 2011年12月19日至2015年1 持续督导的期间 月9日 6 哈药集团股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2013年 2012年 年同期增 2011年 减(%) 营业收入 18,091,934,502.16 17,662,946,863.70 2.43 17,460,828,773.41 归属于上市公司股东的净利 168,668,871.31 499,645,016.30 -66.24 889,158,752.49