2014年中珠医疗控股股份有限公司年报

公司代码：600568 公司简称：中珠控股 中珠控股股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑 及会计机构负责人（会计主管人员）司 培超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本506,604,529股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利0.2元（含税）进行分配 ，共分配利润10,132,090.58 元，结余部分至下年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......20 第六节 股份变动及股东情况......25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......31 第八节 公司治理......35 第九节 内部控制......39 第十节 财务报告......41 第十一节 备查文件目录......136 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠控股/本公司/公司 指 中珠控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年年度会计期间 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药 品生产质量管理规范 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的行业、政策风险等，敬请投资者予以关注，详查本年 度报告“董事会报告”等有关章节对公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中珠控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠控股 公司的外文名称 ZHONG ZHUHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 叶继革 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小峥 李伟 联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号 武汉经济技术开发区高新技 中珠大厦六楼 术产业园28号 电话 027-59409632 027-59409632 传真 027-59409631 027-59409631 电子信箱 zzkg_stock@126.com zzkg_stock@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司办公地址的邮政编码 433133 公司网址 www.zzkg600568.com 电子信箱 zzkg_stock@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠控股 600568 潜江制药 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 本公司报告期内注册情况未发生变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 中珠控股于2001年5月18日在上海证券交易所正式挂牌交易，主营业务为医药制造、销售。 2009年9月5日，中珠控股重大资产重组暨向特定对象发行股份购买资产事项实施完毕， 主营业务变为医药与房地产。截至目前，经过中珠控股多年的发展，经营业务涉及房地产、 医药和矿业。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 中珠控股于2001年5月18日在上海证券交易所正式挂牌交易，控股股东为湖北省潜江市制 药厂；2004年7月13日，经中国证券登记有限责任公司上海分公司出具过户登记确认书， 湖北省潜江市制药厂将持有公司大部分股份过户给西安东盛集团有限公司，控股股东变更为 西安东盛集团有限公司；2007年7月30日，珠海中珠集团股份有限公司受让西安东盛集团 等公司股权成为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘金进、刘小华 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 1,069,987,066.24 790,638,350.29 35.33 627,889,303.95 归属于上市公司股东 32,406,403.88 60,625,445.16 -46.55 60,226,006.49 的净利润 归属于上市公司股东 26,597,805.03 64,590,198.39 -58.82 31,809,061.52 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 14,338,135.70 -13,455,234.02 206.56 -48,432,737.82 流量净额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 2,374,295,144.34 1,188,620,707.09 99.75 967,995,261.93 的净资产 总资产 公司代码：600568 公司简称：中珠控股 中珠控股股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）司培超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本506,604,529股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利0.2元（含税）进行分配 ，共分配利润10,132,090.58 元，结余部分至下年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......23 第六节 股份变动及股东情况......28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......35 第八节 公司治理......40 第九节 内部控制......45 第十节 财务报告......46 第十一节 备查文件目录......145 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠控股/本公司/公司 指 中珠控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年年度会计期间 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药 品生产质量管理规范 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的行业、政策风险等，敬请投资者予以关注，详查本年 度报告“董事会报告”等有关章节对公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中珠控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠控股 公司的外文名称 ZHONG ZHUHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 叶继革 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小峥 李伟 联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号 武汉经济技术开发区高新技 中珠大厦六楼 术产业园28号 电话 027-59409632 027-59409632 传真 027-59409631 027-59409631 电子信箱 zzkg_stock@126.com zzkg_stock@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司办公地址的邮政编码 433133 公司网址 www.zzkg600568.com 电子信箱 zzkg_stock@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠控股 600568 潜江制药 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 本公司报告期内注册情况未发生变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 中珠控股于2001年5月18日在上海证券交易所正式挂牌交易，主营业务为医药制造、销售。 2009年9月5日，中珠控股重大资产重组暨向特定对象发行股份购买资产事项实施完毕， 主营业务变为医药与房地产。截至目前，经过中珠控股多年的发展，经营业务涉及房地产、 医药和矿业。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 中珠控股于2001年5月18日在上海证券交易所正式挂牌交易，控股股东为湖北省潜江市制 药厂；2004年7月13日，经中国证券登记有限责任公司上海分公司出具过户登记确认书， 湖北省潜江市制药厂将持有公司大部分股份过户给西安东盛集团有限公司，控股股东变更为 西安东盛集团有限公司；2007年7月30日，珠海中珠集团股份有限公司受让西安东盛集团 等公司股权成为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘金进、刘小华 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 1,069,987,066.24 790,638,350.29 35.33 627,889,303.95 归属于上市公司股东 32,406,403.88 60,625,445.16 -46.55 60,226,006.49 的净利润 归属于上市公司股东 26,597,805.03 64,590,198.39 -58.82 31,809,061.52 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 14,338,135.70 -13,455,234.02 206.56 -48,432,737.82 流量净额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 2,374,295,144.34 1,188,620,707.09 99.75 967,995,261.93 的净资产 总资产