2011年西藏诺迪康药业股份有限公司年报

西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2011 年年度报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 4 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 5 五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 10 六、 公司治理结构...................................................................................................................... 13 七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 17 八、 董事会报告.......................................................................................................................... 18 九、 监事会报告.......................................................................................................................... 28 十、 重要事项.............................................................................................................................. 29 十一、 财务会计报告.................................................................................................................. 36 十二、 备查文件目录................................................................................................................ 106 1 西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵春华 董事 因出差 (三) 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈达彬 主管会计工作负责人姓名 张虹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹树珍 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西藏药业 公司的法定英文名称 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 公司法定代表人 陈达彬 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岚 温莉莉 联系地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 西藏拉萨市北京中路 93 号 电话 0891-6835752/028-86653915 0891-6835752/028-86653915 传真 0891-6837749/028-86660740 0891-6837749/028-86660740 电子信箱 zqb@xzyy.cn zqb@xzyy.cn (三) 基本情况简介 注册地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 注册地址的邮政编码 850000 2 西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 办公地址的邮政编码 850000 公司国际互联网网址 www.xzyy.cn 电子信箱 master@xzyy.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏药业 600211 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 7 月 14 日 公司首次注册登记地点 拉萨市宇拓路 71 号 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 7 日 公司变更注册登记地点 拉萨市北京中路 93 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 5400001000118 税务登记号码 藏国税字 542200710906683 组织机构代码 71090668-3 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 1、2002 年 3 月 13 日增加经营范围，增加内容是：自营进出口 经营权：进口医疗器械、保健用品、化妆品、出口（本公司生 产的系列产品）中成药、藏药、原料药、药材、保健食品。（以 上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。 2、2009 年 9 月 10 日变更营业期限：自 1999 年 7 月 14 日至 2009 年 7 月 14 日 变更为：自 1999 年 7 月 14 日至 2039 年 7 月 14 日 3、2010 年 8 月 18 日变更注册资本：注册资本人民币 12260 万 元 变更为：注册资本人民币 13871 万元 公司其他基本情况 4、2011 年 6 月 24 日变更经营范围:许可项目：生产销售诺迪 康胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸）。自营进出口经营权：进口 医疗器械、保健用品、化妆品。出口（本公司生产的系列产品） 中成药、藏药、原料药、药材、保健食品。（以上项目涉及行 政许可的，凭行政许可证或审批文件经营） 变更为：许可项 目：生产销售诺迪康胶囊剂、颗粒剂（有效期至 2015 年 12 月 31 日。自营进出口经营权：进口：医疗器械、保健用品、化妆 品。出口（本公司生产的系列产品）中成药、藏药、原料药、 药材、保健食品、食品。（以上项目涉及行政许可的，凭行政 许可证或审批文件经营） 3 西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告 5、2011 年 8 月 24 日变更注册资本：注册资本人民币 13871 万 元 变更为：注册资本人民币 14558.9 万元 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 5,956,548.16 利润总额 23,421,613.53 归属于上市公司股东的净利润 20,514,329.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,540,440.92 经营活动产生的现金流量净额 12,090,452.23 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -16,150.13 -18,244.67 47,333.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,045,000.00 708,000.00 1,368,000 定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,138,400 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 51,495.25 1,757,250.29 963,990.54 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,337,304.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,167.34 -1,060,018.34 -42,261.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,074,393.23 少数股东权益影响额 59,423.77 19,724.47 -17,498.20 所得税影响额 -100,713.39 -309,034.52 合计 973,888.16 1,097,677.23 10,592,861.56 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比 2009 年 主要会计数据 2011 年 2010 年 上年增 调整后 调整前 减（%） 营业总收入 1,079,038,019.87 1,110,729,268.69 -2.85 1,109,621,075.82 1,109,621,075.82 营业利润 5,956,548.16 12,339,252.87 -51.73 7,637,655.21 7,637,655.21 利润总额 23,421,613.53 29,973,989.86 -21.86 22,451,472.48 22,451,472.48 归属于上市公司股 20,514,329.08 23,556,576.26 -12.91 20,203,240.80 19,087,067.71 东的净利润 归属于上市公司股 19,540,440.92 22,458,899.03 -12.99 9,610,379.24 8,494,206.15 4 西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 12,090,452.23 1,900,169.54 536.28 17,884,257.59 17,884,257.59 金流量净额 本年末 2009 年末 比上年 2011 年末 2010 年末 末增减 调整后 调整前 （%） 资产总额 787,864,289.12 735,469,374.06 7.12 743,702,854.60 743,702,854.60 负债总额 432,928,555.53 411,281,218.88 5.26