2011年江苏联环药业股份有限公司年报

江苏联环药业股份有限公司 600513 2011 年年度报告 江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况简介…………………………………………………………………………2 三、主要财务数据和指标………………………………………………………………………3 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………5 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………8 六、公司治理结构………………………………………………………………………………11 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………16 八、董事会报告…………………………………………………………………………………16 九、监事会报告…………………………………………………………………………………24 十、重要事项……………………………………………………………………………………26 十一、财务会计报告……………………………………………………………………………31 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………95 1 江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吕致远 董事 因公出差。 姚兴田 (三) 天衡会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 姚兴田 主管会计工作负责人姓名 姚兴田 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王爱新 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏联环药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 联环药业 公司的法定英文名称 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JLPC 公司法定代表人 姚兴田 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘和平 赵太 联系地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 江苏省扬州市文峰路 21 号 电话 0514-87813082 0514-87813082 传真 0514-87815079 0514-87815079 电子信箱 php@lhpharma.com zhaotai_yz@sina.com (三) 基本情况简介 2 江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 注册地址的邮政编码 225009 办公地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 办公地址的邮政编码 225009 公司国际互联网网址 http://www.lhpharma.com 电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市文峰路 21 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联环药业 600513 G 联环 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 2 月 22 日 公司首次注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2003 年 4 月 23 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 32000000006964 税务登记号码 321001714094280 组织机构代码 71409428-0 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 2 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 32000000006964 税务登记号码 321001714094280 组织机构代码 71409428-0 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 29,398,796.72 利润总额 29,260,535.16 归属于上市公司股东的净利润 24,507,894.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,662,070.41 经营活动产生的现金流量净额 23,995,926.37 3  江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -37,643.40 -103,331.31 -339,566.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 180,000.00 1,170,000.00 753,200.00 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 -36,506.00 130,939.49 145,741.92 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,618.16 -586,505.68 -298,721.00 少数股东权益影响额 -5,867.19 4,349.35 18,437.13 所得税影响额 26,458.56 -119,065.79 -15,520.00 合计 -154,176.19 496,386.06 263,571.13 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 324,214,970.12 289,442,020.80 12.01 259,523,808.89 营业利润 29,398,796.72 23,928,629.34 22.86 19,322,943.47 利润总额 29,260,535.16 24,408,792.35 19.88 19,396,923.42 归属于上市公司股东的净利润 24,507,894.22 20,334,217.27 20.53 17,198,974.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 24,662,070.41 19,837,831.21 24.32 16,935,403.36 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,995,926.37 8,425,766.75 184.79 13,831,270.90 4  江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 418,522,063.79 401,080,215.90 4.35 383,362,104.99 负债总额 90,909,093.67 92,131,007.19 -1.33 89,473,347.41 归属于上市公司股东的所有者权益 327,176,576.23 308,518,682.01 6.05 293,137,965.74 总股本 117,000,000.00 117,000,000.00 0 90,000,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 0.19 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.21 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 0.19 加权平均净资产收益率（%） 7.70 6.75 增加 0.95 个百分点 5.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.75 6.59 增加 1.16 个百分点 5.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.21 0.07 200 0.16 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.80 2.64 6.06 3.26 资产负债率（%） 21.72 22.97 减少 1.25 个百分点 23.34 （四）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 234,777.30 218,271.30 -16,506.00 -36,506.00 合计 234,777.30 218,271.30 -16,506.00 -36,506.00 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 数量 数量 比例(%)