2013年万泽实业股份有限公司年报

万泽实业股份有限公司 2013年度报告 2014年04月25日 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日公司 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积 金转增股本。公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责 人(会计主管人员)赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 1 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................5 二、公司简介......................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................7 四、董事会报告.................................................................................................................................9 五、重要事项....................................................................................................................................25 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................39 八、公司治理....................................................................................................................................45 九、内部控制....................................................................................................................................52 十、财务报告....................................................................................................................................55 十一、备查文件目录.....................................................................................................................156 2 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽地产 指 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 天实和华 指 天实和华置业（北京）有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 鑫龙海 指 深圳市鑫龙海置业有限公司 万泽碧轩 指 深圳市万泽碧轩贸易有限公司 万泽宏润 指 北京万泽宏润房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013年度 3 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会 工作报告中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。 4 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） WEDGEINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的法定代表人 林伟光 注册地址 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华 蔡岳雄 汕头市珠池路23号光明大厦B幢9 汕头市珠池路23号光明大厦B幢9 联系地址 楼 楼 电话 （0754）88857191 （0754）88857179 传真 （0754）88857199 （0754）88857179 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广东省汕头市珠池 首次注册 1992年10月25日 路23号光明大厦B 440500000065120 440501192754762 19275476-2 幢8楼 广东省汕头市珠池 报告期末注册 2013年05月06日 路23号光明大厦B 440500000065120 440501192754762 19275476-2 幢9楼 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994年1月在深交所上市，原 主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006年，万泽 公司上市以来主营业务的变化情况 集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年6月，经营范围增加“从 （如有） 事房地产投资、开发、经营，室内装饰”。公司2009年9月更名为广东万泽 实业股份有限公司，2013年5月更名为万泽实业股份有限公司。。 2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有 限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将其持有的本公 历次控股股东的变更情况（如有） 司38.35％的国家股股份中的29%转让予万泽集团。目前，万泽集团持有本公 司股份278,501,429股，占比例为56.09%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 郑斌 严劼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 持续督导期为自中国证监会 核准公司重大资产重组之日 起一个完整会计年度（即至 江西省南昌市红谷滩新区 中航证券有限公司 魏奕、王立柱 2012年度）。鉴于重大资产 红谷中大道1619号 重组中公司大股东承诺事项 尚未到期，督导机构仍需继 续履行持续督导义务。 6 万泽实业股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增减 2011年 2013年 2012年 (%) 调整前 调整后 营业收入（元） 1,122,349,637.90 636,590,486.83 76.31 199,209,139.22 316,473,617.91 归属于上市公司股东的 151,507,148.11 131,374,752.37 15.32 12,184,4