2008年上海科华生物工程股份有限公司年报

KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 证券代码：002022 证券简称：科华生物 上海科华生物工程股份有限公司 （Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd.） 二00八年年度报告 二OO九年三月 1KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均亲自出席本次董事会会议。 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长唐伟国先生、总经理沙立武先生、财务总监曹峻女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 目 录 第一章、公司基本情况简介………………………………………………5 第二章、会计数据和业务数据摘要………………………………………7 第三章、股本变动及股东情况……………………………………………9 第四章、董事、监事、高级管理人员及员工情况…………………… 13 第五章、公司治理结构………………………………………………… 18 第六章、股东大会情况简介…………………………………………… 26 第七章、董事会报告…………………………………………………… 27 第八章、监事会报告…………………………………………………… 47 第九章、重要事项……………………………………………………… 49 第十章、财务报告……………………………………………………… 56 第十一章、备查文件目录………………………………………………119 4KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海科华生物工程股份有限公司 公司中文名称缩写：科华生物 公司法定英文名称：SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD. 公司英文名称缩写：KHB 二、公司法定代表人：唐伟国 三、公司董事会秘书兼投资者关系管理负责人：单莹 公司董事会证券事务代表：颜华 联系地址：上海市钦州北路1189号 电话：021-64850088 传真：021-64851044 电子信箱：kehua@skhb.com 四、公司注册地址：上海市钦州北路1189号 公司办公地址：上海市钦州北路1189号 公司邮政编码： 200233 公司国际互联网网址http：//www.skhb.com 公司电子邮箱：shkh@sh163.net 五、公司选定的信息披露的报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的网址: http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市钦州北路1189号公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：科华生物 公司股票代码：002022 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1998年 11月23日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司最近变更注册登记日期：2008年6月3日 5KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：310000000000260 3、税务登记号码：310104132660318 4、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼 6KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、 主要财务数据和业务数据 单位：(人民币)元 项目 金额 营业利润 171,636,625.80 利润总额 201,021,474.65 归属于上市公司股东的净利润 166,075,707.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,558,083.30 经营活动产生的现金流量净额 137,662,631.62 扣除的非经常性损益项目及相关金额如下 单位：(人民币)元 项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,906,846.12 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外 15,706,002.27 （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； 3,121,184.15 （四）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 5,792,019.67 （五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,999.54 （六）所得税影响额 -5,175,179.93 （七）少数股东损益 -605,248.16 合 计 32,517,624.58 二、 截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：(人民币)元 项 目 2008年 2007年 本年比上年增减（%） 2006年 营业收入 487,116,254.06 399,096,017.66 22.05 340,326,969.74 利润总额 201,021,474.65 145,950,502.47 37.73 93,748,352.08 7KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 归属于上市公司股东 的净利润 166,075,707.88 117,997,267.53 40.75 74,414,069.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 133,558,083.30 111,557,279.39 19.72 71,722,699.04 经营活动产生现金流量净额 137,662,631.62 112,932,259.48 21.90 87,211,768.57 项 目 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（%） 2006年末 总资产 737,311,646.66 612,642,242.90 20.35 485,513,934.80 股东权益（或股东权益） 614,660,051.56 459,212,833.63 33.85 376,376,611.14 股本 315,562,500.00 210,375,000.00 50.00 140,250,000.00 （二）主要财务指标 单位：(人民币)元 项 目 2008年度 2007年度 本年比上年 增减（%） 2006年度 基本每股收益 0.53 0.37 40.75 0.24 稀释每股收益 0.53 0.37 40.75 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 0.35 19.72 0.23 全面摊薄净资产收益率 27.02% 25.70% 增加1.32 个百分点 19.77% 加权平均净资产收益率 31.03% 28.64% 增加2.39 个百分点 21.16% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 21.73% 24.29% 下降2.56 个百分点 19.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 24.95% 27.08% 下降2.13 个百分点 20.39% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.54 -18.73 0.62 项 目 2008年末 2007年末 本年末比 上年末增减（%） 2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 2.18 -10.77 2.68 注:2008年度以总股本31,556.25万股计算，2007年度以总股本21,037.50万股计算。 8KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 第三章、股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、 有限售 条件股份 45,699,177 21.72 18,279,671 4,569,918 -16,767,128 6,082,461 51,781,638 16.41 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 12,815,712 12,815,712 12,815,712 4.06 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 12,815,712 12,815,712 12,815,712 4.06 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股 45,699,177 21.72 18,279,671 4,569,918 -29,582,840 -6,733,251 38,965,926 12.35 二、无限售条件股份 164,675,823 78.28 65,870,329 16,467,582 16,767,128 99,105,039 263,780,862 83.59 1、人民币普通股 164,675,823 78.28 65,870,329 16,467,582 16,767,128 99,105,039 263,780,862 83.59 2、境内上市的外资股 9KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 3、境外上市的外资股 4、其他 股份总数 210,375,000 100.00 84,150,000 21,037,500 0 105,187,500 315,562,500 100.00 注：本年度股份变动系报告期内公司实施送股、资本公积金转增股本、部分限售流通股上市流通及持股董事辞职等原因所致。 二、限售股份变动情况表 单位：股 股东 名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限 售日期 唐伟国 14,983,863 22,475,794 26,715,496 19,223,565 高管锁定 2008-10-30 沙立武 14,983,864 22,475,796 26,385,760 18,893,828 高管锁定 2008-10-30 徐显德 14,983,865 22,475,798 20,307,645 12,815,712 董事离职六个月后的十二个月限售50% 2008-10-30 王缦 747,585 186,896 287,844 848,533 高管锁定 2008-1-2 合计 45,699,177 67,614,284 73,696,745 51,781,638 - - 注:由于公司实施2007年度送股、资本公积金转增股本方案，在方案实施后解除限售股东的“本年解除限售股数”多于其“年初限售 股数”。 三、股票发行与上市情况 （一）到报告期末为止公司前三年无证券发行情况。 （二）股份总数及结构变动情况 1、报告期内，公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送红股4股；用资本公积金向全体股东按每10股转增1 股的比例转增股本。送转后公司总股本由期初21,037.50万股增至期末31,556.25万股。 2、报告期内，由于限售股份解除禁售等原因，公司股权结构发生变化，截止报告期末：有限售条件股份为51,781,638股，占股份总 数的16.41%，无限售条件股份为263,780,862股，占股份总数的83.59%。 四、公司股东情况 (一)截止本报告期末股东数量和持股情况 10KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告正文 单位：股 股东总数 7,635人 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1、徐显德 境内自然人 8.12% 25,631,423 12,815,712 0 2、唐伟国 境内自然人 7.69% 24,276,669 19,223,565