2012年美年大健康产业控股股份有限公司年报

江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 江苏三友集团股份有限公司 2012年年度报告 二〇一三年四月 1 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人陆尔穗、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股 本。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 2 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 目 录 2012年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................35 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................51 八、公司治理....................................................................................................................................59 九、内部控制....................................................................................................................................67 十、财务报告....................................................................................................................................69 十一、备查文件目录.....................................................................................................................157 3 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司 友谊实业 指 南通友谊实业有限公司，系本公司控股股东 日本三轮 指 日本三轮株式会社，系本公司第二大股东 北斗公司 指 江苏北斗科技有限公司，系本公司控股子公司 能源公司 指 江苏三友环保能源科技有限公司，系本公司控股子公司 环保公司 指 南通三友环保科技有限公司，系本公司控股子公司 纽恩公司 指 南通纽恩时装有限公司，系本公司全资子公司 色织公司 指 江苏三友集团南通色织有限公司，系本公司全资子公司 三明公司 指 南通三明时装有限公司，系本公司控股子公司 萨贝尼娜公司 指 南通萨贝尼娜服饰营销有限公司，系本公司全资子公司 上海金匙 指 上海金匙环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《江苏三友集团股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 OEM是OriginalEquipmentManufacture（原始设备制造商）的缩写， 它是指一种“代工生产”方式，其含义是品牌厂商不直接制造产品， OEM 指 而是利用自己掌握的品牌、销售渠道等，将具体的产品制造委托别的 企业去做的方式。 ODM是OriginalDesignManufacturer（原始设计制造商）的缩写，它 ODM 指 比OEM进了一步。制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即 接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务。 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 4 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 以下风险因素可能对公司的发展和经济目标的实现带来影响，包括“人民 币继续升值导致的风险、企业运营成本上升导致的风险、中日双边贸易现状的 变化及客户相对集中的风险”，请投资者特别关注。详见本报告第四节“董事 会报告”中“可能面临的风险因素”部分。 5 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 江苏三友 股票代码 002044 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏三友集团股份有限公司 公司的中文简称 江苏三友 公司的外文名称（如有） JIANGSUSANYOUGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANGSUSANYOU 公司的法定代表人 陆尔穗 注册地址 江苏省南通市人民东路218号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 江苏省南通市人民东路218号 办公地址的邮政编码 226008 公司网址 www.sanyougroup.com 电子信箱 jssy@sanyougroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 翁薇 联系地址 江苏省南通市人民东路218号 江苏省南通市人民东路218号 电话 0513-85238163 0513-85238163 传真 0513-85238129 0513-85238129 电子信箱 chenjian@sanyougroup.com wengwei@sanyougroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 6 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 国家工商行政管理 企股国字第000891 首次注册 1991年01月22日 320601608304061 60830406-1 总局 号 江苏省工商行政管 报告期末注册 2012年12月12日 320000400000850 320601608304061 60830406-1 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 陈荣芳、宗泽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市南二环959号 严琦、刘杨 2012年10月27日至2013年10月26日 7 江苏三友集团股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增 2012年 2011年 2010年 减(%) 营业收入（元） 691,214,660.60 776,359,138.99 -10.97% 554,317,044.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,983,292.91 58,920,201.94 3.5% 23,212,922.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 61,254,491.90 56,930,521.01 7.6% 23,015,054.74 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,693,658.28 63,428,318.07 5.15% 7,395,157.80 基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85% 0.10 净资产收益率（%） 15.47% 16.71% -1.24% 7.19%