2013年金宇生物技术股份有限公司年报

内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2013年年度报告 0 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐宪明 因病 张翀宇 董事 陈焕春 因公 张翀宇 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员） 孙争龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................3 第二节 公司简介...........................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6 第四节 董事会报告.......................................................................................................................8 第五节 重要事项.........................................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................28 第八节 公司治理.........................................................................................................................34 第九节 内部控制.........................................................................................................................38 第十节 财务会计报告.................................................................................................................39 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................115 2 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 3 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文名称简称 金宇集团 公司的外文名称 INNERMONGOLIAJINYUGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYUGROUP 公司的法定代表人 张翀宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 联系地址 街26号金宇集团董事会办公室 街26号金宇集团董事会办公室 电话 0471-3315857 0471-3315857 传真 0471-3315863 0471-3315863 电子信箱 lisj@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号 公司办公地址的邮政编码 010020 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金宇集团 600201 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司1999年年度报告之"九、公司的其他有关资料"。 4 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司1999年1月上市。上市后至2003年，公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽 综合开发利用、房地产开发等。2004年，公司实施产业结构调整，确立生物制药和房地产开发 为两大主营业务。2012年底，公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司100%股权，剥离房地 产开发业务，目前公司主营业务为生物制药。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，由于股权结构较为分散，不存在控股股东。 1999年-2002年，公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局。 2003年-2007年，公司第一大股东为大象创业投资有限公司。 2008年至今，公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司。 七、其他有关资料 立信会计师事务所（特殊普通 名称 合伙） 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 中国注册会计师：王一芳 签字会计师姓名 中国注册会计师：徐 萍 5 内蒙古金宇集团股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币 种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 671,382,978.89 556,475,105.95 20.65 576,140,310.20 归属于上市公司股东的净利 250,883,061.53 130,434,791.10 92.34 149,438,394.34 润 归属于上市公司股东的扣除 188,901,536.46 124,539,619.53 51.68 141,298,988.86 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 649,339,640.78 102,946,417.91 530.75 185,203,233.31 额 本期末比上年 2013年末 2012年末 同期末增减 2011年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 1,281,791,857.85 1,075,839,185.12 19.14 987,526,633.52 产 总资产 1,711,664,428.69 1,882,838,912.51 -9.09 1,725,322,563.13 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.89 0.46 93.48 0.53 稀释每股收益（元／股） 0.89 0.46 93.48 0.53 扣除非经常性损益后的基本 0.67 0.44 52.27 0.5 每股收益（元／股） 增加8.66个百 加权平均净资产收益率（%） 21.35 12.69 16.37