2013年西藏诺迪康药业股份有限公司年报

西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2013年年度报告 1 西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵春华 因工作安排 无 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润分配方案：公司拟以现有总股本 145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金0.6元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................4 第二节 公司简介..........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要..............................................................................................7 第四节 董事会报告......................................................................................................................9 第五节 重要事项........................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................27 第八节 公司治理........................................................................................................................31 第九节 内部控制........................................................................................................................33 第十节 财务会计报告................................................................................................................34 第十一节 备查文件目录..........................................................................................................103 3 西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 西藏诺迪康药业股份有限公司 华西药业 指 西藏华西药业集团有限公司 新凤凰城 指 北京新凤凰城房地产开发有限公司 康哲药业 指 深圳市康哲药业有限公司 报告期、报告期内 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅“董事会报告”等有关章节中关于公司可能面 临风险因素及对策部分的内容。 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所www.sse.com.cn为本公司2014年度选定的信息披露 媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 4 西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司的中文名称简称 西藏药业 公司的外文名称 TIBETRHODTOLAPHARMACEUTICAL HOLDINGCO. 公司的法定代表人 陈达彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岚 温莉莉 联系地址 拉萨市八一路八一国际广场A栋5楼 拉萨市八一路八一国际广场A栋5楼 电话 0891-6835752/028-86653915 0891-6835752/028-86653915 传真 0891-6837749/028-86660740 0891-6837749/028-86660740 电子信箱 zqb@xzyy.cn zqb@xzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 西藏拉萨市北京中路93号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 拉萨市八一路八一国际广场A栋5楼 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 www.xzyy.cn 电子信箱 master@xzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 西藏药业 600211 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况. (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 5 西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 2007年6月18日，华西药业与新凤凰城及其一致行动人周明德、斯钦等六名自然人签署了《关于西藏诺 迪康药业股份有限公司股份转让的协议书》，新凤凰城及一致行动人受让华西药业持有的本公司3,496万股股 份（过户手续于2008年1月28日完成）。 截止2013年12月31日，华西药业持有本公司3148万股股份，占公司总股本14558.9万股的21.62%， 新凤凰城持有本公司2696万股，占公司总股本14558.9万股的18.52%，处于共同控制地位。 七、 其他有关资料 四川华信（集团）会计师事务所（特 名称 殊普通合伙） 成都市洗面桥18号金茂礼都南楼 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 28楼 李武林 签字会计师姓名 周丕平 名称 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街3号国 办公地址 华投资大厦九层十层 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓 周昕 名 2007年9月-未流通股份全部流通为 持续督导的期间 止 6 西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 1,402,221,159.00 1,221,385,421.83 14.81 1,079,038,019.87 归属于上市公司股东的净利润 27,153,180.92 30,530,181.14 -11.06 20,514,329.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 22,058,341.40 22,760,147.66 -3.08 19,540,440.92 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 279,222,005.34 56,200,572.34 396.83 12,090,452.23 本期末比上年 2013年末 2012年末 同期末增减 2011年末 (%) 归属于上市公司股东的净资产 388,603,392.84 371,641,441.92 4.56 339,965,932.24 总资产 1,137,460,592.70 845,150,699.49 34.59 787,864,289.12 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.187 0.210 -11.06 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.187 0.210 -11.06 0.14