2013年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 嘉事堂药业股份有限公司 2013年度报告 2014-011 2014年03月 1 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管 人员)王新侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 48 第八节 公司治理 ................................................... 55 第九节 内部控制 ................................................... 60 第十节 财务报告 ................................................... 63 第十一节 备查文件目录 ............................................ 174 3 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 上年同期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度末 指 2012年12月31日 4 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关 风险因素。 5 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） CachetPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Cachet 公司的法定代表人 丁元伟 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn joylelefuwa@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 北京市海淀区昆明 首次注册 2003年11月18日 110000005100956 110108633794285 63379428-5 湖南路11号1号楼 北京市海淀区昆明 报告期末注册 2013年10月31日 110000005100956 110108633794285 63379428-5 湖南路11号1号楼 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 王友业、强桂英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 嘉事堂药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 3,544,275,167.66 2,554,073,303.90 38.77% 1,801,380,239.70 归属于上市公司股东的净利润 130,168,774.06 65,209,640.98 99.62% 63,682,549.58 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 84,989,196.96 63,713,331.07 33.39% 49,920,577.10 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -312,394,792.11 -36,890,771.70 -746.81% 48,574,610.42 （元） 基本每股收益（元/股） 0.54 0.27 100% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.27 100% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 11.33% 6.06% 5.27% 6.03% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 2,788,357,720.95 1,919,819,798.34 45.24% 1,578,804,124.56 归属于上市公司股东的净资产 1,186,751,006.30 1,094,414,921.78 8.44% 1,058,910,157.56 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 嘉事朝阳处置损益及 18,662,870.44 -141,015.03 16,096,661.71 值准备的冲销部分） 自用房产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,715,838.17 730,000.00 150,000.00政府补助 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 处置可供出售金融资 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 37,008,964.80 产中青旅股票损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益