2012年健民药业集团股份有限公司年报

武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2012 年年度报告 第1页  武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 屠鹏飞 因公出差 林宪 董事 张庆生 因工作原因不能出席 何勤 董事 李福康 因工作原因不能出席 何勤 三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人（会计主管人员）张 英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经众环海华会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现净利润 71,445,936.98 元,加年初未 分配利润 292,551,130.65 元，可供分配的利润 363,997,067.63 元，按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 7,144,593.70 元后，可供股东分配的利润 356,852,473.93 元,减付 2011 年普通 股股利 61,359,440.00 元,未分配利润 295,493,033.93 元。 2012 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 3.8 元（含税），合计分配利润 58,291,468.00 元，尚余 237,201,565.93 元，结转以后年度分 配。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第2页  武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 123 第3页  武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 武汉健民，公司 指 武汉健民药业集团股份有限公司 证监会，中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会湖北监 证监局、湖北证监局 指 管局 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《武汉健民药业集团股份有限公 《公司章程》 指 司章程》 Good Manufacturing Practice，药品 GMP 指 生产质量管理规范 龙牡 指 龙牡壮骨颗粒 小金 指 小金胶囊 便通 指 便通胶囊 Chemical Oxygen Demand，化学需 COD 指 氧量，是表示水质污染度的重要 指标。 元 指 人民币元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，成本风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。 第4页  武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 武汉健民 WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL 公司的外文名称 GROUPS CO.LTD 公司的外文名称缩写 何勤 公司的法定代表人 何勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜明德 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 mingde.du@holley.cn zhoujie2212@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http://www.whjm.com 电子信箱 whjm@whjm.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉健民 600976 G 健民 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2010 年 10 月 11 日 注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 企业法人营业执照注册号 420100000010751 税务登记号码 420105177701849 组织机构代码 17770184-9 第5页  武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司至 2004 年 4 月上市以来，主营业务未发生变更。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司 2004 年 4 月上市，公司第一大股东为武汉国有资产经营公司，持有公司 22.2%股权；2005 年 8 月公司第一大股东武汉国有资产经营公司将其名下持有的公司 18.4%股权转让给华立产业 集团有限公司，公司第一大股东变更为华立产业集团有限公司，2009 年 7 月公司第一大股东华 立产业集团有限公司名称变更为华方医药科技有限公司。目前公司第一大股东为华方医药科技 有限公司，持有公司 20.9%股权。 七、 其他有关资料 众环海华会计师事务所有限公 名称 司 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 武昌区东湖路 169 号 刘定超 签字会计师姓名 夏汝蓝 第6页  武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 营业收入 1,539,745,169.19 1,412,848,884.30 8.98 1,571,985,479.93 归属于上市公司股东的净利 82,450,689.23 78,251,426.16 5.37 71,686,200.00 润 归属于上市公司股东的扣除 62,101,513.85 51,938,127.95 19.57 50,967,011.11 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 98,173,816.77 -75,543,052.54 不适用 150,079,034.66 额 本期末比上年 2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 875,454,292.77 852,568,288.95 2.68 821,659,738.76 产 总资产 1,260,997,367.39 1,168,257,914.32 7.94 1,077,594,256.33 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.54 0.51 5.88 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.54 0.51 5.88 0.47 扣除非经常性损益后的基本 0.41 0.34 20.59 0.33 每股收益（元／股） 增加 0.22 个百 加权平均净资产收益率（%） 9.57 9.35 8.97 分点 扣除非经常性损益后的加权