2012年华东医药股份有限公司年报

华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主 管人员)马红兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 2 二、公司简介...................................................................................................................................... 6 .......................................................................................................... 8 四、董事会报告................................................................................................................................ 10 五、重要事项.................................................................................................................................... 28 六、股份变动及股东情况................................................................................................................ 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ 41 八、公司治理.................................................................................................................................... 50 九、内部控制.................................................................................................................................... 56 .................................................................................................................................... 58 十一、备查文件目录...................................................................................................................... 163 3  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 华东医药/公司/本公司 指 华东医药股份有限公司 中国远大集团 指 中国远大集团有限责任公司 华东医药集团 指 杭州华东医药集团有限公司 中美华东 指 杭州中美华东制药有限公司 4  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 可能存在行业竞争、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 5  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华东医药 股票代码 000963 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华东医药股份有限公司 公司的中文简称 华东医药 公司的外文名称（如有） HUADONG MEDICINE CO .,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HUADONG MEDICINE 公司的法定代表人 李邦良 注册地址 杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市莫干山路 866 号 办公地址的邮政编码 310011 公司网址 www.eastchinapharm.com 电子信箱 hz000963@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 谢丽红 联系地址 杭州市莫干山路 866 号 杭州市莫干山路 866 号 电话 0571－89903300 0571－89903300 传真 0571－89903300 0571－89903300 电子信箱 hz000963@126.com hz000963@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 杭州市下城区中山 首次注册 1993 年 03 月 31 日 3300001005765 330191143083157 14308315－7 北路 439 号 杭州市延安路 468 报告期末注册 2012 年 07 月 06 日 号 1 号楼 1 号门 9、 330000000049286 330191143083157 14308315－7 10 楼 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层 签字会计师姓名 胡燕华、王福康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 14,579,230,374.70 11,131,372,422.79 30.97% 8,971,836,509.20 归属于上市公司股东的净利润 469,927,239.97 381,484,999.24 23.18% 317,306,761.68 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 463,144,077.99 374,190,525.82 23.77% 289,410,112.94 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 642,729,226.61 24,573,391.83 2,515.55% -27,989,144.79 （元） 基本每股收益（元/股） 1.08 0.88 22.73% 0.73 稀释每股收益（元/股） 1.08 0.88 22.73% 0.73 净资产收益率（%） 26.64% 28.49% 下降 1.85 个百分点 28.12% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 6,538,732,314.23 5,843,727,966.16 11.89% 4,255,623,931.48 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 1,998,742,518.96 1,528,846,126.93 30.74% 1,158,547,845.62 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,972,361.53 -2,455,067.28 -2,873,089.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,470,890.36 1,651,344.26 5,009,623.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 30,218,203.67 13,105,391.57 44,995,120.77 准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 537,571.91 -174,739.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,176,754.34 -5,326,323.98 -5,471,850.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,840,825.55 所得税影响额 2,614,113.72 1,263,298.61 8,467,794.33 8  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 4,087,425.52 1,795,970.00 5,120,621.94 合计 6,783,161.98 7,294,473.42 27,896,648.74 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 9  华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，是一个重要的历史性年份，党的十八大胜利召开，标志着中国又进入一个新的历史阶段。国 内的宏观调控、一系列医改新政的出台，又给我们医药企业的发展带来严峻挑战。在这种市场竞争愈发激 烈的形势下，公司上下坚持六条经营理念不动摇，坚持走有华东特色的医药企业发展之路不动摇，通过全 体华东药人的辛勤劳动，圆满完成了全年的经营目标和公司四年联动发展规划的