2008年西藏诺迪康药业股份有限公司年报

西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2008 年年度报告西藏诺迪康药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 22 十一、财务会计报告................................................................... 34 十二、备查文件目录................................................................... 40西藏诺迪康药业股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 西藏药业 公司法定英文名称 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 公司法定代表人 陈达彬 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈达彬(兼） 董事会秘书联系地址 西藏拉萨市北京中路93 号 董事会秘书电话 0891-6835752/028-86653915 董事会秘书传真 0891-6837749/028-86660740 董事会秘书电子信箱 zqb@xzyy.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘岚 证券事务代表联系地址 西藏拉萨市北京中路93 号 证券事务代表电话 0891-6835752/028-86653915 证券事务代表传真 0891-6837749/028-86660740 证券事务代表电子信箱 zqb@xzyy.cn 公司注册地址 西藏拉萨市北京中路93 号 公司办公地址 西藏拉萨市北京中路93 号 公司办公地址邮政编码 850000 公司国际互联网网址 www.xzyy.cn 公司电子信箱 master@xzyy.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 西藏药业 600211 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年7 月14 日 公司首次注册地点 拉萨市宇拓路71 号 公司变更注册日期 2002 年1 月7 日 公司变更注册地点 拉萨市北京中路93 号 企业法人营业执照注册号 5400001000118 税务登记号码 国税藏字540100710906683西藏诺迪康药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 组织机构代码 71090668-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街18 号金茂礼都南楼28 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -4,163,649.34 利润总额 5,703,241.87 归属于上市公司股东的净利润 6,486,264.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,260,063.38 经营活动产生的现金流量净额 21,457,337.09 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,317,516.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 715,856.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -227,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,287,656.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 340,123.89 少数股东权益影响额 367,761.01 合计 2,226,201.33 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 991,069,964.43 823,237,884.35 20.39 864,604,267.64 利润总额 5,703,241.87 -129,438,595.12 104.41 3,661,332.22 归属于上市公司股东的净润 6,486,264.71 -125,269,433.88 105.18 4,086,944.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,260,063.38 -122,419,168.38 103.48 11,150,191.80 基本每股收益（元／股） 0.05 -0.90 105.56 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.90 105.56 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.03 -0.88 103.41 0.09 全面摊薄净资产收益率（%） 2.35 -46.53 增加48.88 个百分点 1.04 加权平均净资产收益率（%） 2.38 -37.75 增加40.13 个百分点 1.04 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 1.55 -45.47 增加47.02 个百分点 2.83 扣除非经常性损益后的加权平均1.56 -36.89 增加38.45 2.84西藏诺迪康药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 净资产收益率（%） 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 21,457,337.09 -18,295,359.59 217.28 31,556,551.67 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 0.15 -0.13 217.28 0.26 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2006 年末 总资产 829,661,464.66 831,963,195.82 -0.28 872,284,592.74 所有者权益（或股东权益） 275,691,786.10 269,205,521.39 2.41 394,474,955.27 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 1.99 1.94 2.58 3.22 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 768 5.537 -768 -768 0 0 3、其他内资持股 6,992 50.407 0 6,992 50.407 其中： 境内非国有法 人持股 5,844 42.131 0 5,844 42.131 境内自然人持 股 1,148 8.276 0 1,148 8.276 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 7,760 55.944 -768 -768 6,992 50.407 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 6,111 44.056 768 768 6,879 49.593 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 6,111 44.056 768 768 6,879 49.593 三、股份总数 13,871 100.00 13,871 100.00 股份变动的过户情况 公司原控股股东西藏华西药业集团有限公司将其持有的本公司股份3844 万股转让给北京新凤凰 城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林犇、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓， 自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰，其股 份转让的过户手续已于2008 年1 月28 日完成，上述股份均为限售流通股。北京新凤凰城房地产开发 有限公司及其一致行动人共持有本公司3496 万股股份，占公司总股本的25.20％；截至本报告之日， 北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德分别持有的本公司1482.8 万股股份和260西藏诺迪康药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 万股股份被质押。西藏华西药业集团有限公司现持有本公司3148 万股股份，占总股本的22.69％；截 至本报告公告之日，其持有的本公司股份全部被司法冻结。 2、限售股份变动情况 单位：万股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限售 日期 西藏自治区藏药厂 384 384 0 0 股改 2008 年9 月12 日 西藏自治区生产力促进中心 192 192 0 0 股改 2008 年9 月12 日 西藏生物资源研究中心 128 128 0 0 股改 2008 年9 月12 日 西藏天威英利新能源有限公司 64 64 0 0 股改 2008 年9 月12 日 合计 768 768 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变化，为13871 万股； 公司有限售条件的国有法人股768 万股在报告期内解禁，成为无限售条件的流通股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：万股 报告期末股东总数 28,972 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 西藏华西药业 集团有限公司 境内非 国有法 人 22.69 3,148 0 3,148 冻结 3,148 北京新凤凰城 房地产开发有 限公司 境内非 国有法 人 19.44 2,696 0 2,696 质押1,482.8 西藏自治区藏 药厂 国有法 人 2.77 384 0 0 无 周明德 境内自 然人 2.23 310 0 310 质押 260 斯钦 境内自 然人 1.50 208.62 0 208.62 无 杨晓 境内自 然人 1.44 200 0 200 无西藏诺迪康药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 西藏自治区生 产力促进中心 国有法 人 1.38 192 0 0 无 周丽华 境内自 然人 1.32 183.2128 0 0 未知 林犇 境内自 然人 1.00 139.07 0 139.07 无 西藏生物资源 研究中心 国有法 人 0.92 128 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 西藏自治区藏药厂 384 人民币普通股 西藏自治区生产力促进中心 192 人民币普通股 周丽华 183.2128 人民币普通股 西藏生物资源研究中心 128 人民币普通股 西藏天威英利新能源有限公司 64 人民币普通股 周国英 54.6025 人民币普通股 郭泽娟 53.5717 人民币普通股 王昉 37.2255 人民币普通股 李志辉 32.2835 人民币普通股 罗晓伟 21.78 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中国有股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东中间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露