2010年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd （北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼） 2010 年度报告 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2011-002 披露时间：2011 年 04 月 14 日  嘉事堂药业股份有限公司 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 10 名董事出席审议本年度报告的董事会会议并表决，1 名董事因公未能出 席，委托其他董事代为表决。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人王新侠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 -1-  嘉事堂药业股份有限公司 目 录 重要提示 ....................................................... - 1 - 目 录 ......................................................... - 2 - 第一节 公司基本情况 ......................................... - 3 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................... - 5 - 第三节 股本变动及股东情况 ................................... - 7 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................. - 13 - 第五节 公司治理结构 ........................................ - 19 - 第六节 股东大会情况简介 .................................... - 31 - 第七节 董事会报告 .......................................... - 33 - 第八节 监事会报告 .......................................... - 58 - 第九节 重要事项 ............................................ - 61 - 第十节 财务报告 ............................................ - 67 - 第十一节 备查文件 ............................................... 147 -2-  嘉事堂药业股份有限公司 第一节 公司基本情况 一、公司名称 名称 简称 中文 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂 英文 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. Cachet 二、公司法定代表人：丁元伟 先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 赵媞 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn zhaoti@cachet.cn 四、公司地址 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 邮政编码 100195 国际互联网地址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 五、公司信息披露 选定信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六、公司股票信息 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 七、其他有关资料 首次注册登记日期 2003 年 11 月 18 日 最近一次变更登记日期 2010 年 09 月 09 日 注册登记地点 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 -3-  嘉事堂药业股份有限公司 企业法人营业执照注册号 110000005100956 税务登记号码 110108633794285 组织机构代码 63379428-5 聘请的会计师事务所 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 -4-  嘉事堂药业股份有限公司 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 单位：元 营业利润 65,261,414.19 利润总额 64,844,688.68 归属于上市公司股东的净利润 48,542,369.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,357,339.57 经营活动产生的现金流量净额 -49,607,208.00 注：非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 （一）非流动性资产处置损益 3,478,404.68 （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,000.00 （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20 （二十三）所得税的影响数 -744,351.17 合计 嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd （北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼） 2010 年度报告 （更正后） 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2011-002 披露时间：2011 年 04 月 14 日  嘉事堂药业股份有限公司 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 10 名董事出席审议本年度报告的董事会会议并表决，1 名董事因公未能出 席，委托其他董事代为表决。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人王新侠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 -1-  嘉事堂药业股份有限公司 目 录 重要提示 ....................................................... - 1 - 目 录 ......................................................... - 2 - 第一节 公司基本情况 ......................................... - 3 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................... - 5 - 第三节 股本变动及股东情况 ................................... - 7 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................. - 13 - 第五节 公司治理结构 ........................................ - 19 - 第六节 股东大会情况简介 .................................... - 31 - 第七节 董事会报告 .......................................... - 33 - 第八节 监事会报告 .......................................... - 58 - 第九节 重要事项 ............................................ - 61 - 第十节 财务报告 ............................................ - 67 - 第十一节 备查文件 ............................................... 147 -2-  嘉事堂药业股份有限公司 第一节 公司基本情况 一、公司名称 名称 简称 中文 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂 英文 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. Cachet 二、公司法定代表人：丁元伟 先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 赵媞 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn zhaoti@cachet.cn 四、公司地址 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 邮政编码 100195 国际互联网地址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 五、公司信息披露 选定信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六、公司股票信息 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 七、其他有关资料 首次注册登记日期 2003 年 11 月 18 日 最近一次变更登记日期 2010 年 09 月 09 日 注册登记地点 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 -3-  嘉事堂药业股份有限公司 企业法人营业执照注册号 110000005100956 税务登记号码 110108633794285 组织机构代码 63379428-5 聘请的会计师事务所 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 -4-  嘉事堂药业股份有限公司 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 单位：元 营业利润 65,261,414.19 利润总额 64,844,688.68 归属于上市公司股东的净利润 48,542,369.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,357,339.57 经营活动产生的现金流量净额 -49,607,208.00 注：非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 （一）非流动性资产处置损益 3,478,404.68 （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,000.00 （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20 （二十三）所得税的影响数 -744,351.17