2009年哈药集团股份有限公司年报

哈药集团股份有限公司 600664 2009 年年度报告哈药集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 13 九、监事会报告....................................................................... 20 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 24 十二、备查文件目录................................................................... 77哈药集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 郝伟哲 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘波 公司负责人郝伟哲、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈药股份 公司的法定英文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HPGC 公司法定代表人 郝伟哲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区友谊路431 号 哈尔滨市道里区友谊路431 号 电话 0451-84604688 0451-84604688 传真 0451-84604688 0451-84604688 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2 号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市道里区友谊路431 号 办公地址的邮政编码 150018 公司国际互联网网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部哈药集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈药股份 600664 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区工厂街46 号 最近变更 公司变更注册登记日期 2008 年4 月9 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2 号 企业法人营业执照注册号 230199100000366 税务登记号码 230198128175037 组织机构代码 12817503-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18 号2211 房间 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,083,652,042.09 利润总额 1,086,847,942.76 归属于上市公司股东的净利润 932,928,640.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 930,077,542.59 经营活动产生的现金流量净额 1,851,593,010.90 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -14,841,885.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,120,329.04 委托他人投资或管理资产的损益 1,096,930.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,917,456.74 所得税影响额 -1,361,367.32 少数股东权益影响额（税后） -80,366.72 合计 2,851,097.41 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 10,677,300,580.66 9,695,068,092.48 10.13 8,290,269,901.03 8,290,269,901.03 利润总额 1,086,847,942.76 1,085,030,413.44 0.17 624,132,961.08 624,132,961.08 归属于上市公司 股东的净利润 932,928,640.00 862,319,976.95 8.19 591,806,581.04 591,806,581.04 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 930,077,542.59 818,999,793.98 13.56 575,150,950.48 628,908,038.27哈药集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 润 经营活动产生的 现金流量净额 1,851,593,010.90 578,587,263.11 220.02 650,162,694.70 650,162,694.70 2007 年末 2009 年末 2008 年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 10,007,163,857.07 9,683,096,845.90 3.35 9,449,811,859.55 9,449,811,859.55 所有者权益（或股 东权益） 5,980,529,086.04 5,785,708,353.37 3.37 5,046,442,733.64 5,046,442,733.64 2007 年 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.75 0.69 8.70 0.48 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.75 0.69 8.70 0.48 0.48 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.75 0.66 13.64 0.46 0.51 加权平均净资产收益率 （%） 15.69 16.11 减少0.42 个百 分点 12.46 12.46 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 15.64 15.30 增加0.34 个百 分点 12.11 13.24 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 1.49 0.47 217.02 0.52 0.52 2007 年末 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 4.82 4.66 3.43 4.06 4.06 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况