2009年金宇生物技术股份有限公司年报

内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2009 年年度报告 二〇一〇年二月编制内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 目录 一、重要提示.......................................................................... 3 二、公司基本情况...................................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 5 四、股本变动及股东情况................................................................ 7 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 13 七、股东大会情况简介................................................................. 18 八、董事会报告....................................................................... 18 九、监事会报告....................................................................... 24 十、重要事项......................................................................... 25 十一、财务会计报告................................................................... 28 十二、备查文件目录................................................................... 44内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张翀宇 主管会计工作负责人姓名 武满祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张红梅 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金宇集团 公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JINYU GROUP 公司法定代表人 张翀宇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 张增勇 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26 号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26 号金宇集团董事会办公室 电话 0471-3336240 0471-3336240 传真 0471-3336240 0471-3336240 电子信箱 lisj@jinyu.com.cn zhangzy@jinyu.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号 注册地址的邮政编码 010020 办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号 办公地址的邮政编码 010020 公司国际互联网网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金宇集团 600201 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年3 月13 日 公司首次注册登记地点 内蒙古自治区工商局 首次变更 公司变更注册登记日期 1997 年6 月23 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第二次变更 公司变更注册登记日期 1998 年12 月14 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第三次变更 公司变更注册登记日期 2001 年2 月9 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第四次变更 公司变更注册登记日期 2001 年6 月7 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第五次变更 公司变更注册登记日期 2004 年5 月19 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第六次变更 公司变更注册登记日期 2004 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第七次变更 公司变更注册登记日期 2006 年7 月24 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第八次变更 公司变更注册登记日期 2006 年11 月3 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 1500001001240内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 5 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2007 年10 月19 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 150000000005047 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号4 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 95,184,480.03 利润总额 96,506,731.24 归属于上市公司股东的净利润 66,473,720.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,282,291.16 经营活动产生的现金流量净额 -24,497,004.20 (二) 境内外会计准则差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,473,720.08 72,207,199.67 750,980,755.23 713,864,415.36 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,473,720.08 72,207,199.67 750,980,755.23 713,864,415.36 (三) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -796,607.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,622,855.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,615,663.30 对外委托贷款取得的损益 2,229,166.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,996.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,903,761.25 所得税影响额 -898,197.55 少数股东权益影响额（税后） 18,784.05 合计 9,191,428.92内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 6 (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 685,494,694.49 815,014,679.34 -15.89 702,180,147.25 利润总额 96,506,731.24 102,790,852.72 -6.11 134,071,914.31 归属于上市公司股东 的净利润 66,473,720.08 72,207,199.67 -7.94 92,925,471.52 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 57,282,291.16 73,141,843.44 -21.68 87,357,214.93 经营活动产生的现金 流量净额 -24,497,004.20 223,910,898.77 -110.94 136,094,806.37 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2007 年末 总资产 1,399,132,631.85 1,242,516,567.94 12.60 1,295,206,864.86 所有者权益（或股东 权益） 750,980,755.23 713,864,415.36 5.20 697,820,201.69 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.24 0.26 -7.69 0.33 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.26 -7.69 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.20 0.26 -23.08 0.31 加权平均净资产收益率（%） 9.13 10.37 减少1.24 个百分点14.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 7.86 10.50 减少2.64 个百分点13.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） -0.09 0.80 -111.25 0.48 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 2.67 2.54 5.12 2.48内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 18,637,012 6.64 -18,637,012 -18,637,012 0 0 其中： 境内非国 有法人持股 18,637,012 6.64 -18,637,012 -18,637,012 0 0 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 262,177,918 93.36 18,637,012 18,637,012 280,814,930 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 280,814,930 100 280,814,930 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 大象创业 投资有限 公司 13,118,506 13,118,506 0 股权分置改 革承诺 2009 年7 月 12 日 内蒙古农 牧药业有 限责任公 司 5,518,506 5,518,506 0 权分置改革 承诺 2009 年7 月 12 日 合计 18,637,012 18,637,012 0 / / (二) 证券发行与上市情况内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 45,008 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 内蒙古农牧药业有限责任公司 境内 非国 有法 人 11.97 33,600,000 0 0 无 大象创业投资有限公司 境内 非国 有法 人 10.83 30,419,955 0 0 无 中国建设银行－华宝兴业多策略 增长证券投资基金 未知 3.91 10,983,175 300,000 0 未 知 内蒙古元迪投资有限责任公司 境内 非国 有法 人 2.49 7,000,000 0 0 无 深圳市艾韬投资有限公司 境内 非国 有法 人 1.42 4,000,000 -303,119 0 未 知 大成价值增长证券投资基金 未知 1.35 3,795,423 2,795,423 0 未 知 上海星河数码投资有限公司 未知 0.88 2,460,000 -1,665,000 0 未 知 中国建设银行股份有限公司－信 诚优胜精选股票型证券投资基金 未知 0.74 2,073,367 2,073,367 0 未 知 中国光大银行股份有限公司－光 大保德信量化核心证券投资 未知 0.72 2,021,539 0 0 未 知 惠州大亚湾金鑫投资发展有限公 司 未知 0.61 1,723,250 1,723,250 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 内蒙古农牧药业有限责任公司 33,600,000 人民币普通 股 33,600,000 大象创业投资有限公司 30,419,955 人民币普通 股 30,419,955 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投10,983,175 人民币普通10,983,175内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 9 资基金 股 内蒙古元迪投资有限责任公司 7,000,000 人民币普通 股 7,000,000 深圳市艾韬投资有限公司 4,000,000 人民币普通 股 4,000,000 大成价值增长证券投资基金 3,795,423 人民币普通 股 3,795,423 上海星河数码投资有限公司 2,460,000 人民币普通 股 2,460,000 中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选 股票型证券投资基金 2,073,367 人民币普通 股 2,073,367 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 化核心证券投资 2,021,539 人民币普通 股 2,021,539 惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司 1,723,250 人民币普通 股 1,723,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制 农牧药业有限责任公司74.6%的股权，存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本