2011年中珠医疗控股股份有限公司年报

中珠控股股份有限公司 600568 2011 年年度报告 （全文） 二 O 一二年三月六日 中珠控股股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................26 十、 重要事项 ..............................................................................................................................27 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................35 十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................94 1 中珠控股股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 叶继革 主管会计工作负责人姓名 罗淑 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李剑 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中珠控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中珠控股 公司的法定英文名称 ZHONG ZHU HOLDING CO.,LTD 公司法定代表人 叶继革 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小峥 李伟 联系地址 珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼 武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号 电话 027-59409632 027-59409632 传真 027-59409631 027-59409631 电子信箱 zzkg_stock@126.com zzkg_stock@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 湖北省潜江市章华南路特 1 号 注册地址的邮政编码 433133 2 中珠控股股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址 湖北省潜江市章华南路特 1 号 办公地址的邮政编码 433133 公司国际互联网网址 www.zzkg600568.com 电子信箱 zzkg_stock@126.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠控股 600568 潜江制药 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 6 月 27 日 公司首次注册登记地点 湖北省潜江市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 24 日 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 重组更名变更 企业法人营业执照注册号 420000000013743 税务登记号码 鄂潜税登字 429005707079234 号 组织机构代码 70707923-4 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 7-8 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 182,572,800.98 利润总额 183,221,911.63 归属于上市公司股东的净利润 183,057,414.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 184,687,461.66 经营活动产生的现金流量净额 -74,795,360.41 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -2,391,147.05 59,919.62 32,855,109.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,045,000.00 3,380,000 591,000.00 3 中珠控股股份有限公司 2011 年年度报告 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 24,739,362.69 当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 -37,084.00 11,537,406.81 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,360,686.82 12,884,187.69 4,537,874.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 471,485.54 少数股东权益影响额 51,830.08 -26,444.43 -403,313.30 所得税影响额 62,040.69 -994,455.8 -8,779,761.69 合计 -1,630,047.1 15,774,692.62 65,077,678.49 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 464,148,862.45 449,922,594.03 3.16 2,021,809,949.94 营业利润 182,572,800.98 66,619,976.73 174.05 202,301,773.05 利润总额 183,221,911.63 82,944,084.04 120.89 207,353,558.44 归属于上市公司股东的净 183,057,414.56 73,765,178.11 148.16 146,547,841.78 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 184,687,461.66 57,990,485.49 218.47 81,470,163.29 润 经营活动产生的现金流量 -74,795,360.41 -531,235,641.71 85.92 -253,203,730.54 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 2,095,753,844.53 2,124,524,706.09 -1.35 1,432,290,405.73 负债总额 1,179,872,511.13 1,381,753,968.67 -14.61 755,019,024.66 归属于上市公司股东的所 911,930,920.44 728,873,505.88 25.12 643,232,902.11 有者权益 总股本 166,466,600.00 166,466,600.00 0 166,466,600.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 1.0997 0.4431 148.18 0.8803 稀释每股收益（元／股） 1.0997 0.4431 148.18 0.8803 用最新股本计算的每股收益（元/股） 1.0997 0.4431 148.18 1.246 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 1.1095 0.3484 218.46 0.5856 ／股） 4 中珠控股股份有限公司 2011 年年度报告 加权平均净资产收益率（%） 22.31 10.85 增加 11.46 个百分点 20.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 22.47 8.53 增加 13.94 个百分点 11.86 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.45 -3.19 85.90 -1.52 股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.48 4.38 25.11 3.86 股） 资产负债率（%） 56.29 65.04 减少 8.75 个百分点 52.71 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 新股 股 转股 他 计 (%) 一、有限售条件股份 81,000,000 48.66 81,000,000 48.66 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 81,000,000 48.66 81,000,000 48.66 其中： 境内非