2008年人福医药集团股份公司年报

武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 1 页 共 141 页 武汉人福高科技产业股份有限公司 二○○八年年度报告 二○○九年二月二十四日武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 2 页 共 141 页 目 录 序：重要提示............................................................ 3 第一章、公司基本情况简介.......................................... 4 第二章、会计数据和业务数据摘要................................ 6 第三章、股本变动及股东情况....................................... 8 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况............ 12 第五章、公司治理结构.............................................. 17 第六章、股东大会情况简介........................................ 30 第七章、董事会报告................................................. 31 第八章、监事会报告................................................. 48 第九章、重要事项.................................................... 50 第十章、财务报告.................................................... 55 第十一章、备查文件目录..........................................138 第十二章、年度报告书面确认意见…………………………139武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 3 页 共 141 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责 人财务总监、副总经理吴亚君女士，以及会计机构负责人财务管理部 部长陈礼英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 4 页 共 141 页 第一章、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉人福高科技产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福科技 公司英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 公司英文名称缩写：HWHT 2、 公司法定代表人：王学海 3、公司总经理：李杰 4、 公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：humanwell@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司董事会证券事务代表：王鸣 电话：027-87596276 传真：027-87596393 E-mail：wingflag@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 5、 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：//www.humanwell.com.cn 公司电子信箱：humanwell@vip.sina.com 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 5 页 共 141 页 公司A 股简称：人福科技 公司A 股代码：600079 8、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年3 月30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路6 号 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年8 月17 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉中山大道1056 号金源大厦A-B 座8 层武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 6 页 共 141 页 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 117,728,756.05 利润总额 117,485,399.13 归属于上市公司股东的净利润 78,197,554.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,427,310.79 经营活动产生的现金流量净额 34,969,189.89 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,361,421.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,004,777.93 少数股东权益影响额 642,789.03 所得税影响额 370,811.57 合计 770,243.68武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 7 页 共 141 页 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 2006 年 主要会计数据 2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减（%） 调整后 调整前 营业收入 1,024,369,464.54 709,220,335.13 709,220,335.13 44.44 758,879,685.60 750,644,229.46 利润总额 117,485,399.13 99,103,392.24 101,560,846.79 18.55 125,517,467.10 130,410,016.55 归属于上市公司股东的净 利润 78,197,554.47 67,621,083.50 69,440,557.53 15.64 102,730,098.46 107,474,287.25 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 77,427,310.79 69,226,392.39 71,045,866.42 11.85 38,911,478.95 43,655,667.74 基本每股收益 0.20 0.17 0.18 17.65 0.29 0.31 稀释每股收益 0.20 0.17 0.18 17.65 0.29 0.31 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 1 页 共 141 页 武汉人福高科技产业股份有限公司 二○○八年年度报告 二○○九年二月二十四日武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 2 页 共 141 页 目 录 一、重要提示............................................................ 3 二、公司基本情况简介................................................ 4 三、会计数据和业务数据摘要....................................... 6 四、股本变动及股东情况............................................. 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.................. 12 六、公司治理结构.................................................... 17 七、股东大会情况简介.............................................. 30 八、董事会报告....................................................... 31 九、监事会报告....................................................... 48 十、重要事项.......................................................... 50 十一、财务报告....................................................... 55 十二、备查文件目录................................................138 十三、年度报告书面确认意见………………………………139武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 3 页 共 141 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责 人财务总监、副总经理吴亚君女士，以及会计机构负责人财务管理部 部长陈礼英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 4 页 共 141 页 第一章、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉人福高科技产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福科技 公司英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 公司英文名称缩写：HWHT 2、 公司法定代表人：王学海 3、公司总经理：李杰 4、 公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：humanwell@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司董事会证券事务代表：王鸣 电话：027-87596276 传真：027-87596393 E-mail：wingflag@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 5、 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：//www.humanwell.com.cn 公司电子信箱：humanwell@vip.sina.com 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 5 页 共 141 页 公司A 股简称：人福科技 公司A 股代码：600079 8、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年3 月30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路6 号 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年8 月17 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉中山大道1056 号金源大厦A-B 座8 层武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 6 页 共 141 页 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 117,728,756.05 利润总额 117,485,399.13 归属于上市公司股东的净利润 78,197,554.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,427,310.79 经营活动产生的现金流量净额 34,969,189.89 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,361,421.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,004,777.93 少数股东权益影响额 642,789.03 所得税影响额 370,811.57 合计 770,243.68武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度报告正文 第 7 页 共 141 页 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 2006 年 主要会计数据 2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减（%） 调整后 调整前 营业收入 1,024,369,464.54 709,220,335.13 709,220,335.13 44.44 758,879,685.60 750,644,229.46 利润总额 117,485,399.13 99,103,392.24 101,560,846.79 18.55 125,517,467.10 130,410,016.55 归属于上市公司股东的净 利润 78,197,554.47 67,621,083.50 69,440,557.53 15.64 102,730,098.46 107,474,287.25 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 77,427,310.79 69,226,392.39 71,045,866.42 11.85 38,911,478.95 43,655,667.74 基本每股收益 0.20 0.17 0.18 17.65 0.29 0.31 稀释每股收益 0.20 0.17 0.18 17.65 0.29 0.31 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.20 0.18 0.18 11.11 0.11 0.12 全面摊薄净资产收益率 （%） 7.77 7.24 7.42 增加0.53 个百分点 11.82 12.15 加权平均净资产收益率 （%） 8.06 7.50 7.70 增加0.56 个百分点 14.96 15.28 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 7.70 7.41 7.59 增加0.29 个百分点 4.48 4.94 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 7.98 7.68 7.87 增加0.30 个百分点 5.67 6.21 经营活动产生的现金流量 净额 34,969,189.89 55,050,309.39 55,050,309.39 -36.48 84,437,974.54 84,437,974.54 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.09 0.14 0.14 -35.71 0.33 0.33 2007 年末 2006 年 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 （%） 调整后 调整前 总资产 2,554,249,116.95 2,414,674,007.01 2,417,131,461.56 5.47 2,289,663,208.57 2,300,825,718.24