2002年津药药业股份有限公司一季报

报告时间

2002-03-31

股票代码

600488.SH

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

195,359,255.09

营业毛利润

37,002,855.88

净利润

22,974,853.16

报告附件

下载报告

详细报告内容

天津天药药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告及　　　　　　　　　　召开2002年第一次临时股东大会的通知　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　天津天药药业股份有限公司（以下简称″公司″）第一届董事会第十八次会议于2002年4月19日下午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长师春生先生主持。应出席会议的董事9人,实到9人,列席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了如下决议：　　1.2002年第一季度报告；　　2.独立董事报酬的预案,提交临时股东大会以通讯表决方式审议：　　2002年度,独立董事年报酬为3万元人民币,自2002年4月1日起实施；　　3.召开2002年第一次临时股东大会：　　（1）召开会议基本情况　　1）会议召集人：公司董事会　　2）会议时间：2002年5月28日上午　　3）会议地点：天津天药药业股份有限公司　　4）会议方式：通讯表决　　（2）会议审议事项：　　独立董事报酬的方案　　（3）会议出席对象　　截止2002年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；　　（4）会议登记及表决办法：　　1）登记文件：凡符合上述条件的公司股东请准备如下登记资料：个人股及社会公众股股东须提交本人身份证和上交所股票帐户卡复印件；委托代理人办理时,须提交双方身份证复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡复印件；国家股和法人股股东由法定代表人,须提交法定代表人证明、本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡复印件；委托代理人办理时,须提交受托人身份证复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡复印件。　　2）表决文件：凡具备参加本次临时股东大会资格的股东,应使用本公告所附″天津天药药业股份有限公司2002年第一次临时股东大会表决票″,按其规定填制后进行表决。　　3）登记和表决方式：　　a.传真方式：参加本次临时股东大会的股东将登记文件和表决文件于2002年5月28日中午12点前传真至公司的以本公司收到时间为准 ,为有效表决票,逾期作无效票处理；　　b.邮寄方式：参加本次临时股东大会的股东将登记文件和表决文件,在2002年5月27日前寄出（以股东个人或法人所在地邮戳为准）,并且本公司于2002年5月28日中午12点前收到的以本公司收到时间为准 ,为有效表决票,逾期作无效票处理。　　4）通讯地址：天津天药药业股份有限公司董事会办公室　　地址：天津市河东区程林庄路91号　　邮政编码：300161 　　联系电话：022-24564837 　　传真：022-24564837 　　联系人：张珉、冯维荣　　（5）全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。　　特此公告！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津天药药业股份有限公司董事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月22日　　附一：授权委托书样本　　授权委托书　　兹全权委托先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。　　股东姓名/名称：持股数：　　委托人（签名）身份证号码：　　受托人（签名）身份证号码：　　签署日期：　　回执　　截止2002年5月17日,我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计股,拟参加天津天药药业股份有限公司2002年第一次临时股东大会。　　股东帐户：持有股数：　　出席人姓名：股东签字（盖章）：　　附二：2002年第一次临时股东大会表决票样本　　天津天药药业股份有限公司　　2002年第一次临时股东大会表决票　　股东名称：　　股票帐户卡号：持有股数：　　出席人姓名：身份证编码：　　对相应议案的表决：（在相应的意见上划√）　　独立董事报酬方案　　同意反对弃权　　股东（授权委托人）签字：　　日期：年月日　　注意事项：　　1、请认真、完整地填写表决票,如发生涂改或不完整则视为无效票。　　2、请在″同意″、″反对″、″弃权″其中一栏内划″∨″,多划则视为无效票。　　3、本表决票（剪报、复印或按以上格式自制均有效）请用钢笔填写。