2012年西藏诺迪康药业股份有限公司年报

西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2012 年年度报告 1  西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵春华 因工作安排 董事 石林 因出差 张虹 三、 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2  西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 26 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 30 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................ 103 3  西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 西藏诺迪康药业股份有限公司 新凤凰城 指 北京新凤凰城房地产开发有限公司 华西药业 指 西藏华西药业集团有限公司 报告期、报告期内 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述了存在的相关风险等，请查阅董事会报告之“董事会关于公司未来发展的讨论与 分析”相关内容。 4  西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司的中文名称简称 西藏药业 公司的外文名称 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 公司的法定代表人 陈达彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岚 温莉莉 联系地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 西藏拉萨市北京中路 93 号 电话 0891-6835752/028-86653915 0891-6835752/028-86653915 传真 0891-6837749/028-86660740 0891-6837749/028-86660740 电子信箱 zqb@xzyy.cn zqb@xzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 西藏拉萨市北京中路 93 号 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 www.xzyy.cn 电子信箱 master@xzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 西藏药业 600211 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况. (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007 年 6 月 18 日，华西药业与新