2008年金宇生物技术股份有限公司年报

内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2008 年年度报告 二零零九年三月编制内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 22 十二、备查文件目录................................................................... 77内蒙古金宇集团股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 郑卫忠 因个人原因未参加本次董事会会议，未请假也未委托其他董 事。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 金宇集团 公司法定英文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 JINYU GROUP 公司法定代表人 张翀宇 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李树剑 董事会秘书联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团 董事会办公室 董事会秘书电话 0471-3336240 董事会秘书传真 0471-3336240 董事会秘书电子信箱 lisj@jinyu.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张增勇 证券事务代表联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团 董事会办公室 证券事务代表电话 0471-3336240 证券事务代表传真 0471-3336240 证券事务代表电子信箱 zhangzy@jinyu.com.cn 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号 公司办公地址邮政编码 010020 公司国际互联网网址 http://www.jinyu.com.cn 公司电子信箱 stock@jinyu.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金宇集团 600201内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年3 月13 日 公司首次注册地点 内蒙古自治区工商局 公司变更注册日期 1998 年12 月18 日 2007 年10 月19 日 公司变更注册地点 内蒙古自治区工商局 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 150000000005047 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号4 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 103,858,354.77 利润总额 102,790,852.72 归属于上市公司股东的净利润 72,207,199.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,141,843.44 经营活动产生的现金流量净额 223,910,898.77 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -713,034.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 855,555.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,210,022.76 少数股东权益影响额 22,773.40 所得税影响额 110,084.88 合计 -934,643.77 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 815,014,679.34 702,180,147.25 16.07 562,483,940.69 利润总额 102,790,852.72 134,071,914.31 -23.33 56,915,781.70 归属于上市公司股东的 净利润 72,207,199.67 92,925,471.52 -22.30 38,244,002.60 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 73,141,843.44 87,357,214.93 -16.27 34,446,674.79 基本每股收益（元／股） 0.26 0.33 -21.21 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.33 -21.21 0.14内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.26 0.31 -16.13 0.12 全面摊薄净资产收益率 （%） 10.11 13.32 减少3.21 个 百分点 6.31 加权平均净资产收益率 （%） 10.37 14.27 减少3.90 个 百分点 6.39 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 10.25 12.46 减少2.21 个 百分点 5.68 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 10.50 13.35 减少2.85 个 百分点 5.80 经营活动产生的现金流 量净额 223,910,898.77 136,094,806.37 64.53 107,552,637.72 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 0.80 0.48 66.67 0.38 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 1,242,516,567.94 1,295,206,864.86 -4.07 942,727,276.73 所有者权益（或股东权 益） 713,864,415.36 697,820,201.69 2.30 607,836,712.82 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 2.54 2.48 2.42 2.16 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 46,718,506 16.64 -28,081,494 -28,081,494 18,637,012 6.64 其中： 境内非国 有法人持股 46,718,506 16.64 -28,081,494 -28,081,494 18,637,012 6.64 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 合计 46,718,506 16.64 -28,081,494 -28,081,494 18,637,012 6.64内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 234,096,424 83.36 28,081,494 28,081,494 262,177,918 93.36 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 234,096,424 83.36 28,081,494 28,081,494 262,177,918 93.36 三、股份总数 280,814,930 100.00 280,814,930 100.0 0 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 大象创业 投资有限 公司 27,159,253 14,040,747 13,118,506 股权分置 改革承诺 2008 年7 月12 日 内蒙古农 牧药业有 限责任公 司 19,559,253 14,040,747 5,518,506 股权分置 改革承诺 2008 年7 月12 日 合计 46,718,506 28,081,494 18,637,012 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,396 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 内蒙古农牧药业有限责任公 司 境内非国有 法人 11.97 33,600,000 0 5,518,506 无内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告 6 大象创业投资有限公司 境内非国有 法人 10.83 30,419,955 -6,589,298 13,118,506 无 中国银行－富兰克林国海潜 力组合股票型证券投资基金 未知 4.06 11,402,760 2,052,816 0 未 知 中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金 未知 3.80 10,683,175 6,886,040 0 未 知 招商银行股份有限公司－光 大保德信优势配置股票型证 券投资基金 未知 3.78 10,603,338 2,633,554 0 未 知 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005LFH002 沪 未知 3.32 9,309,931 6,418,144 0 未 知 兴业银行股份有限公司－光 大保德信红利股票型证券投 资基金 未知 3.20 8,999,903 0 0 未 知 内蒙古元迪投资有限责任公 司 境内非国有 法人 2.49 7,000,000 0 0 无 中国农业银行－益民创新优 势混合型证券投资基金 未知 2.47 6,947,714 -312,286 0 未 知 内蒙古时仑弘泰投资有限责 任公司 境内非国有 法人 1.75 4,910,000 -4,090,000 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 内蒙古农牧药业有限责公司 28,081,494 人民币普 通股 大象创业投资有限公司 17,301,449 人民币普 通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 11,402,760 人民币普 通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,683,175 人民币普 通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投 资基金