2010年哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报

股票代码：002437 股票简称：誉衡药业 公告编号：2011-037 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.,LTD 2010 年度报告 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 披露时间：2011 年 2 月 22 日  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 3、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金 宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 137 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况 ......................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................... 5 第三节 股本变动及股东情况 ................................................... 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 12 第五节 公司治理结构 ........................................................ 17 第六节 股东大会情况简介 .................................................... 26 第七节 董事会报告 .......................................................... 28 第八节 监事会报告 .......................................................... 46 第九节 重要事项 ............................................................ 50 第十节 财务报告 ............................................................ 62 第十一节 备查文件 .......................................................... 50 第 3 页 共 137 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度报告 第一节 公司基本情况 1、 公司法定中文名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 公司英文名称：HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.,LTD 2、公司法定代表人：朱吉满 先生 3、联系人及联系方式： 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尚磊 刘畅 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济 联系地址 开发区北京路 29 号 技术开发区北京路 29 号 电话 010-59711207 010-59711207 传真 010-58236767-118 010-58236767-118 电子信箱 gloriapharma@126.com gloriapharma@126.com 4、 公司地址：哈尔滨市利民经济技术开发区北京路 29 号 邮政编码：150025 公司网址：www.gloria.cc 5、 公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 第 4 页 共 137 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 575,448,365.66 429,928,954.28 33.85% 275,610,229.11 利润总额（元） 183,061,315.67 152,917,408.36 19.71% 109,361,276.71 归属于上市公司 股东的净利润 154,713,039.73 130,235,113.20 18.80% 105,950,873.26 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 161,896,300.68 129,204,660.32 25.30% 105,315,222.93 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 112,592,505.79 170,815,046.55 -34.09% 57,809,411.94 （元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 2,194,470,048.23 442,476,873.23 395.95% 279,209,687.02 归属于上市公司 股东的所有者权 2,120,742,457.91 287,529,418.18 637.57% 194,044,304.98 益（元） 股本（股） 140,000,000.00 105,000,000.00 33.33% 105,000,000.00 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 1.26 1.24 1.61% 1.01 稀释每股收益（元/股） 1.26 1.24 1.61% 1.01 扣除非经常性损益后的 1.32 1.23 7.32% 1.00 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 12.85% 56.99% -44.14% 68.97% （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 13.41% 56.66% -43.25% 68.70% （%） 每股经营活动产生的现 0.80 1.63 -50.92% 0.55 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 15.15 2.74 452.92% 1.85 每股净资产（元/股） 第 5 页 共 137 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度报告 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,902,000.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,755.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,968,428.00 所得税影响额 933,922.43 合计 -7,183,260.95 - 第 6 页 共 137 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条件 105,000 100.00 105,000 0 0 0 0 0 75.00% 股份 ,000 % ,000 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、其他内资持 63,000, 63,000, 60.00% 0 0 0 0 0 45.00% 股 000 000 其中：境内非 63,000, 63,000, 60.00% 0 0 0 0 0 45.00% 国有法人持股 000 000 境内自然 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 人持股 42,000, 42,000, 4、外资持股 40.00% 0 0 0 0 0 30.00% 000 000 其中：境外法 42,000, 42,000, 40.00% 0 0 0 0 0 30.00% 人持股 000 000 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 人持股 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件 35,000, 35,000, 35,000, 0 0.00% 0 0 0 25.00% 股份 000 000 000 1、人民币普通 35,000, 35,000, 35,000,