2010年马应龙药业集团股份有限公司中报

第 1 页 共 99 页 马应龙药业集团股份有限公司 600993 2010 年半年度报告马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 2 页 共 99 页 目录 一、重要提示........................................................................3 二、公司基本情况....................................................................3 三、股本变动及股东情况..............................................................5 四、董事、监事和高级管理人员情况....................................................6 五、董事会报告......................................................................8 六、重要事项.......................................................................12 七、财务会计报告（未经审计） .......................................................15 八、备查文件目录...................................................................99马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 3 页 共 99 页 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 曾繁典 独立董事 因公出差 杨汉刚 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管 人员）孟凡龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 马应龙 公司的法定英文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 MYL 公司法定代表人 陈平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩 联系地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 武汉武昌南湖周家湾100 号 电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 注册地址的邮政编码 430064 办公地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 办公地址的邮政编码 430064 公司国际互联网网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 4 页 共 99 页 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 马应龙 600993 马应龙 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1994 年5 月9 日 公司首次注册登记地点 武汉市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2009 年8 月27 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420100000014150 税务登记号码 420111177701670 最近一次变更 组织机构代码 17770167-0 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B 栋16 楼 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,467,132,285.26 1,435,824,427.02 2.18 所有者权益（或股东权益） 987,038,307.44 951,437,906.80 3.74 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 5.95 5.74 3.66 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 102,858,234.89 127,139,414.92 -19.10 利润总额 105,040,610.01 128,324,500.98 -18.14 归属于上市公司股东的净 利润 85,669,644.75 103,334,442.60 -17.09 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 84,326,950.02 64,955,385.93 29.82 基本每股收益(元) 0.52 0.62 -16.13 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.51 0.39 30.77 稀释每股收益(元) 0.52 0.62 -16.13 加权平均净资产收益率 (%) 8.62 12.91 下降4.29 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -33,933,696.11 115,417,327.06 -129.40 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.20 0.70 -128.57 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -61,520.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,020,000.00马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 5 页 共 99 页 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -215,039.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -776,104.01 所得税影响额 -414,963.39 少数股东权益影响额（税后） -209,677.44 合计 1,342,694.73 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 433,383 0.26 433,383 0.26 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 433,383 0.26 433,383 0.26 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持 股 433,383 0.26 433,383 0.26 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 二、无限售条件 流通股份 165,356,575 99.74 165,356,575 99.74 1、人民币普通股 165,356,575 99.74 165,356,575 99.74 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 165,789,958 100 165,789,958 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,722 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法 人 29.27 48,524,351 质 押 48,524,351马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 6 页 共 99 页 武汉国有资产经营公司 国家 12.50 20,729,912 质 押 10,364,400 融通新蓝筹证券投资基金 其他 4.25 7,051,845 无 武汉华汉投资管理有限公司 境内非国有 法人 3.46 5,730,000 无 全国社保基金一零九组合 其他 3.32 5,500,000 无 UBS AG 境外法人 2.29 3,800,268 无 中国工商银行－上投摩根内需动 力股票型证券投资基金 其他 1.83 3,037,627 无 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫领先优势股票型证 券投资基金 其他 1.59 2,642,835 无 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 境外法人 1.48 2,455,073 无 全国社保基金一零七组合 其他 1.28 2,120,411 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 中国宝安集团股份有限公司 48,524,351 人民币普通股 48,524,351 武汉国有资产经营公司 20,729,912 人民币普通股 20,729,912 融通新蓝筹证券投资基金 7,051,845 人民币普通股 7,051,845 武汉华汉投资管理有限公司 5,730,000 人民币普通股 5,730,000 全国社保基金一零九组合 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 UBS AG 3,800,268 人民币普通股 3,800,268 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,037,627 人民币普通股 3,037,627 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型 证券投资基金 2,642,835 人民币普通股 2,642,835 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 2,455,073 人民币普通股 2,455,073 全国社保基金一零七组合 2,120,411 人民币普通股 2,120,411 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，武汉华汉投资管理有限公 司与武汉国有资产经营公司为一致行动人；未知其他 前十名流通股股东之间存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易 情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 个人股 433,383 根据公司股改方案，由武汉华汉投资 管理有限公司代为垫付应由个人股 股东支付给公司流通股股东的对价， 在股权分置改革完成后，被代为垫付 对价的该等个人股股东在办理其持 有的非流通股股份上市流通时，应先 向华汉投资偿还代为其垫付的对价 股份。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 7 页 共 99 页 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 陈平 董事长 男 48 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 曾广胜 副董事长 男 44 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 苏光祥 董事、总经理 男 48 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 汤俊 董事 男 40 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 郭山清 董事 男 44 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 钱文洒 董事、副总经理、 财务总监 男 46 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 陈继勇 独立董事 男 58 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 曾繁典 独立董事 男 71 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 杨汉刚 独立董事 男 57 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 王方明 监事长 男 52 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 刘晓燕 监事 女 41 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 胡大军 监事 男 32 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 田正军 常务副总经理 男 42 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 马健驹 副总经理 男 51 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 夏军 副总经理、质量总 监 男 46 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 李加林 副总经理 男 48 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 王虹 副总经理 女 48 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 赵和平 总经理助理 男 46 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 王礼德 总经理助理 男 45 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 夏有章 董事会秘书 男 32 2010 年5 月21 日 2013 年5 月20 日 陈平：1962 年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁， 中国非处方药物协会副会长，武汉医药行业协会会长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，安信 投资有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995 年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。 曾广胜：1966 年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长，唐人药业有限公司 董事长、总经理，马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证 券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安信投资有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公 司副董事长等职务。 苏光祥：1962 年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。 曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股 份有限公司生物医药事业部部长等职务。 汤俊：1970 年出生，研究生。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，武汉国有资产经营公司 投资经营部经理。曾任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、 经理、经济运行部经理，武汉东创担保有限公司董事长等职务。 郭山清：1966 年出生，研究生，高级经营师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，中国宝 安集团股份有限公司资产管理部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。曾任深圳市安信 财务公司调研部副总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，唐人药业有限公司常务 副总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。 钱文洒：1964 年出生，本科，会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、副总经理、财 务总监。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集 团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。 陈继勇：1953 年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉大学经济与管 理学院院长、博士生导师，中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，湖北省、武汉市咨 询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。马应龙药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 第 8 页 共 99 页 曾繁典：1939 年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，华中科技大学同济 医学院教授、博士生导师。担任中国药理学会常务理事，国际药理学联合会（IUPHAR）发展中国家 临床药理学专业委员会委员，中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，武汉市重大药品安 全突发事件应急处置专家组组长，中华医学会医疗事故技术鉴定优秀专家，《医药导报》、《药物 流行病学杂志》主编，《中国临床药理学与治疗学》、《中国临床药理学杂志》等杂志副主编。 杨汉刚：1953 年出生，高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉三特索 道股份有限公司顾问，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事， 武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、 副总经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉证 管办处长等职务。 王方明：1958 年出生，研究生，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事长、党委 书记、工会主席。曾任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党 委副书记、监事长等职务。 刘晓燕：1969 年出生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉国有资产经营公司 人力资源部副经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长，武汉新兴医药科技有限公司综合管理办 公室主任等职务。 胡大军：1978 年出生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任，曾任马应龙药业 集团股份有限公司党群工作部副部长、人力资源部副部长、销售中心营销总监等职务。 田正军：1968 年出生，本科，工程师，执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司常务副总 经理，武汉马应龙大药房连锁有限公司董事长，武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司董事长，湖北 天下明药业有限公司董事长、总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马 应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。 马健驹：1959 年出生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，成都绿金高新技术 股份有限公司董事长。曾任唐人药业有限公司副总经理，深圳市宝华医药有限公司董事长、总经理， 安徽大安生物制品药业有限公司总经理，深圳市生物工程有限公司总经理等职务。 夏军：1964 年出生，硕士，高级工程师，执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经 理、质量总监，武汉天一医药开发有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、 总工程师，西安太极药业有限公司董事长等职务。 李加林：1962 年出生，硕士，高级工程