2008年新里程健康科技集团股份有限公司年报

甘肃独一味生物制药股份有限公司 Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 2008 年年度报告 证券代码：002219 证券简称：独一味 披露日期：2009 年4 月2 日甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、信永中和会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留 的审计报告。 5、公司负责人朱锦先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构负责 人（会计主管人员）任柏华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介.............................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要................................... 6 第三节 股本变动及股东情况....................................... 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....... .............. 14 第五节 公司治理结构.................... ....................... 22 第六节 股东大会情况简介. ...................................... 31 第七节 董事会报告............................................. 33 第八节 监事会报告............................................. 57 第九节 重要事项............................................... 59 第十节 财务报告............................................... 68 第十一节 备查文件目录........................................ 107甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定名称： 中文：甘肃独一味生物制药股份有限公司 英文：Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 中文简称：独一味 （二）公司法定代表人：朱锦 （三）公司董事会秘书：黄英 电话：028-85950888-8618 传真：028-85950652 电子信箱：huangying@duyiwei.com 联系地址：成都市锦江工业开发区金石路456 号 （四）公司注册地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区 公司办公地址：成都市锦江工业开发区金石路456 号 邮政编码：610063 网 址：http://www.duyiwei.com 电子信箱：duyiwei@duyiwei.com （五）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：独一味 证券代码：002219 （六）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年9 月30 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年9 月11 日甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 5 公司注册登记地点：甘肃省陇南市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：621200200001523 公司税务登记号码：甘国税字622625720251588 号 甘地税字621224572025158-8 号 公司组织机构代码：72025158-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年 度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项目 2008年度 营业收入 284,972,508.89 利润总额 53,111,470.72 归属于上市公司股东的净利润 44,511,225.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,257,637.99 经营活动产生的现金流量净额 22,369,356.31 非经常性损益项目和涉及金额如下： 单位：（人民币）元 非经营性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -298,425.31 计入当期损益的政府补助 8,509,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -876,942.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,200,000.00 小计 8,533,632.38 所得税影响额 -1,280,044.86 非经常性净损益合计 7,253,587.52 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 1 、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 284,972,508.89 198,231,917.72 43.76% 130,103,412.23 利润总额 53,111,470.72 40,440,477.67 31.33% 22,676,889.79 归属于上市公司股东 的净利润 44,511,225.51 33,796,745.76 31.70% 19,257,954.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 37,257,637.99 31,586,611.78 17.95% 24,413,110.00甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 7 经营活动产生的现金 流量净额 22,369,356.31 31,880,721.79 -29.83% 13,549,752.28 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 358,906,843.04 236,422,102.72 51.81% 187,305,669.45 所有者权益（或股东 权益） 311,994,572.65 142,723,667.14 118.60% 108,926,921.38 股本 93,400,000.00 70,000,000.00 33.43% 70,000,000.00 股本变动原因:经中国证监会证监许可[2008]189号文核准,本公司于2008年3月6日公开 发行普通股（A股）2340万股。 2、 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.50 0.48 4.17% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.48 4.17% 0.39 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.42 0.45 -6.67% 0.49 全面摊薄净资产收益率（%） 14.27% 23.68% -9.41% 17.68% 加权平均净资产收益率（%） 16.55% 26.86% -10.31% 19.39% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 11.94% 22.13% -10.19% 22.41% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 13.85% 25.10% -11.25% 24.59% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.24 0.46 -47.83% 0.19 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.34 2.04 63.73% 1.56 净资产收益率下降的原因:经中国证监会证监许可[2008]189号文核准,本公司于2008 年 3月6日公开发行普通股（A股）2340万股、每股发行价6.18元，净资产大幅增加致使净资产收 益率下降。甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 8 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止2008 年12 月31 日） 1 、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.95% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.95% 其中：境内非国有法 人持股 3,520,000 5.03% 3,520,000 3.77% 境内自然人持股 66,480,000 94.97% 66,480,000 71.18% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 23,400,000 23,400,000 23,400,000 25.05% 1、人民币普通股 23,400,000 23,400,000 23,400,000 25.05% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100.00% 23,400,000 23,400,000 93,400,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日 期 阙文彬 61,600,000 0 0 61,600,000 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。 2011-03-06甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 9 甘肃省陇南中 医药研究有限 责任公司 3,520,000 0 0 3,520,000 同上 2011-03-06 雷付德 500,000 0 0 500,000 同上 2011-03-06 潘 康 500,000 0 0 500,000 同上 2011-03-06 余 盛 450,000 0 0 450,000 ①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前持有的公司股份，也不由公司收购 该部分股份。②作为高管，在任职期间每年 转让的股份不得超过本人所持有本公司股 份总数的百分之二十五，离任后半年内，不 转让所持的本公司股份，并在离任六个月后 的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过50%。 2011-03-06 段志平 300,000 0 0 300,000 同上 2011-03-06 李育飞 250,000 0 0 250,000 同上 2011-03-06 史晓明 200,000 0 0 200,000 同上 2011-03-06 吴天健 200,000 0 0 200,000 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。 2011-03-06 米 洁 200,000 0 0 200,000 同上 2011-03-06 姜 延 200,000 0 0 200,000 同上 2011-03-06 施雪峰 200,000 0 0 200,000 同上 2011-03-06 祝 文 180,000 0 0 180,000 同上 2011-03-06 史晓黎 180,000 0 0 180,000 同上 2011-03-06 芦才勇 150,000 0 0 150,000 同上 2011-03-06 林世喜 150,000 0 0 150,000 同上 2011-03-06 黄 蕊 150,000 0 0 150,000 ①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前持有的公司股份，也不由公司收购 该部分股份。②作为高管，在任职期间每年 转让的股份不得超过本人所持有本公司股 份总数的百分之二十五，离任后半年内，不 转让所持的本公司股份，并在离任六个月后 的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过50%。 2011-03-06甘肃独一味生物制药股份有限公司2008 年年度报告 10 李 平 150,000 0 0 150,000 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。 2011-03-06 李志祥 110,000 0 0 110,000 ①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前持有的公司股份，也不由公司收购 该部分股份。②作为高管，在任职期间每年 转让的股份不得超过本人所持有本公司股 份总数的百分之二十五，离任后半年内，不 转让所持的本公司股份，并在离任六个月后 的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过50%。 2011-03-06 应传斌 100,000 0 0 100,000 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。 2011-03-06 罗曾霞 100,000 0 0 100,000 同上 2011-03-06 马 兵 100,000 0 0 100,000 同上 2011-03-06 李丽霞 100,000 100,000同上 2011-03-06 刘 浚 100,000 100,000同上 2011-03-06 黄 英 80,000 0 0 80,000 ①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前持有的公司股份，也不由公司收购 该部分股份。②作为高管，在任职期间每年 转让的股份不得超过本人所持有本公司股 份总数的百分之二十五，离任后半年内，不 转让所持的本公司股份，并在离任六个月后 的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过50%。 2011-03-06 郭 凯 60,000 0 0 60,000 同上 2011-03-06 李世珍 60,000 0 0 60,000 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。