2008年中珠医疗控股股份有限公司年报

湖北潜江制药股份有限公司 (600568) 2008 年年度报告 （全文） 二〇〇九年三月三日 中国·武汉湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ............................................... 3 四、股本变动及股东情况..................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员............................................... 8 六、公司治理结构.......................................................... 10 七、股东大会情况简介...................................................... 13 八、董事会报告............................................................ 13 九、监事会报告............................................................ 19 十、重要事项.............................................................. 20 十二、备查文件目录........................................................ 35湖北潜江制药股份有限公司 2008 年 年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 席晓乐 工作变动原因 独立董事 王春友 工作原因 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李秀华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖北潜江制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 潜江制药 公司法定英文名称 HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 QPC 公司法定代表人 许德来 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 何晓燕 董事会秘书联系地址 武汉经济技术开发区高新技术产业园28 号 董事会秘书电话 027-59409632 董事会秘书传真 027-59409631 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1 号 公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1 号 公司办公地址邮政编码 433133 公司国际互联网网址 http://www.qjzy.com 公司电子信箱 qjzy_stock@126.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 ST 潜药 600568 *ST 潜药 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年6 月27 日 公司首次注册地点 湖北省潜江市工商行政管理局 公司变更注册日期 2004 年12 月7 日 公司变更注册地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000013743 税务登记号码 鄂潜税登字429005707079234 号 组织机构代码 70707923-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市中山大道1056 号金源世界中心7-8 楼湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 105,004,328.11 利润总额 109,234,229.00 归属于上市公司股东的净利润 40,974,186.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,208,694.76 经营活动产生的现金流量净额 90,740,763.43 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -524,400.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,760,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,314,541.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,374,414.89 少数股东权益影响额 -6,766,353.51 所得税影响额 -2,392,710.84 合计 14,765,491.97 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上 年增减(%) 2006 年 营业收入 2,480,654,167.95 1,860,169,584.60 33.36 1,485,423,071.83 利润总额 109,234,229.00 80,843,012.63 35.12 -49,008,965.60 归属于上市公司股东的 净利润 40,974,186.73 18,435,743.29 122.25 -86,717,872.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 26,208,694.76 5,421,107.34 383.46 -90,294,509.83 基本每股收益（元／股） 0.33 0.15 120.00 -0.69 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.15 120.00 -0.69 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.21 0.04 425.00 -0.72 全面摊薄净资产收益率 （%） 9.90 5.01 增加4.89 个百分点 -24.30 加权平均净资产收益率 （%） 10.54 5.14 增加5.40 个百分点 -21.68 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 6.33 1.47 增加4.86 个百分点 -25.28 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 6.74 1.51 增加5.23 个百分点 -22.56 经营活动产生的现金流 量净额 90,740,763.43 3,575,325.18 2,437.97 48,494,540.56湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告 4 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 0.7232 0.03 2,310.67 0.39 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2006 年末 总资产 1,661,393,819.32 1,328,694,562.65 25.04 1,310,652,703.95 所有者权益（或股东权 益） 413,966,551.12 368,168,311.07 12.44 349,827,567.78 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.30 2.93 12.63 2.79 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 珠海中珠股 份有限公司 37,600,000 0 0 37,600,000 根据中国证监会 《上市公司股权分 置改革管理办法》 等相关法律法规的 规定履行法定承诺 义务。 2009 年8 月10 日 西安东盛集 团有限公司 2,400,000 0 0 2,400,000 因持有本公司有限 售条件的流通股被 冻结，限售期满暂 未办理限售股份上 市流通。 2008 年8 月10 日 西安风华医 药科技投资 有限公司 94,670 0 0 94,670 因持有本公司有限 售条件的流通股被 冻结，限售期满暂 未办理限售股份上 市流通。 2008 年8 月10 日 合计 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内，公司股份总数未发生变化。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告 5 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,866 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 珠海中珠股份有限公司 境内非国有法人 29.97 37,600,000 0 37,600,000 无 湖北省潜江市制药厂 国有法人 4.59 5,764,680 0 无 湖北瑞文医药开发有限公司 境内非国有法人 2.06 2,589,366 699,366 无 西安东盛集团有限公司 境内非国有法人 1.91 2,400,000 0 2,400,000 质押2,400,000 陈华芹 未知 0.67 845,000 未知 杨正钢 未知 0.53 659,300 未知 曾益柳 未知 0.50 623,814 未知 林鹏 未知 0.45 559,382 未知 胡浩荣 未知 0.40 500,000 未知 易宗建 未知 0.36 446,900 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 湖北瑞文医药开发有限公司 2,589,366 人民币普通股 陈华芹 845,000 人民币普通股 杨正钢 659,300 人民币普通股 曾益柳 623,814 人民币普通股 林鹏 559,382 人民币普通股 胡浩荣 500,000 人民币普通股 易宗建 446,900 人民币普通股 周屹 426,932 人民币普通股 卢华 420,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 珠海中珠股份 有限公司 37,600,000 2008 年8 月10 日 2009 年8 月10 日 12,546,660 25,053,340 2008年8月10日限售期满时暂未办理限售股 份上市流通。至2009 年8 月10 日，珠海中 珠股份有限公司所持有的潜江制药的股份全 部解除限售。 2. 西安东盛集团 有限公司 2,400,000 2008 年8 月10 日 2,400,000 因持有本公司有限售条件的流通股被冻结， 限售期满暂未办理限售股份上市流通。 3. 西安风华医药 科技投资公司 303,927 2008 年8 月10 日 94,670 因持有本公司有限售条件的流通股被冻结， 限售期满暂未办理限售股份上市流通。湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告 6 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代 表人 注册资本 成立日期 主营业务 珠海中珠股 份有限公司 许德来 202,920,000.00 1991 年 3 月8 日 项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理 （凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保； 按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字 <1998>44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、 五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 珠海经济特区 德正集团有限 公司 陈贤 68,000,000.00 2003 年2 月27 日 房地产项目投资；塑料制品、五金制品、花 卉、针织品、金属制品（不含贵金属）、百 货、建筑材料、家用电器、电工器材、机动 车零部件、金属材料（不含金）的批发。 珠海经济特区 西海集团有限 公司 许德来 38,000,000.00 1989 年8 月2 日 按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体 商品按珠外经字<1997>227