2011年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

浙江康恩贝制药股份有限公司 Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. 600572 2011 年年度报告 二〇一二年四月十八日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、 重要提示 .............................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ....................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................3 四、 股本变动及股东情况 ......................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员 ......................................................................................11 六、 公司治理结构 ..................................................................................................................17 七、 股东大会情况简介 .........................................................................................................24 八、 董事会报告 ......................................................................................................................25 九、 监事会报告 ......................................................................................................................49 十、 重要事项 ...........................................................................................................................52 十一、 备查文件目录 ...........................................................................................................162 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 胡季强 主管会计工作负责人姓名 陈岳忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈岳忠 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 康恩贝 公司的法定英文名称 Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 CONBA 公司法定代表人 胡季强 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 陈芳 浙江省杭州市高新技术开发区 浙江省杭州市高新技术开发区 联系地址 滨江科技经济园滨康路 568 号 滨江科技经济园滨康路 568 号 电话 0571-87774710 0571-87774828 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 2 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号 注册地址的邮政编码 321100 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨 办公地址 康路 568 号 办公地址的邮政编码 310052 公司国际互联网网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 9 日 公司首次注册登记地点 兰溪市丹溪大道 151 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1994 年 2 月 24 日 公司变更注册登记地点 兰溪市丹溪大道 151 号 企业法人营业执照注册号 14292416-1 税务登记号码 33071142924161 组织机构代码 330000000010348 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 23 日 公司变更注册登记地点 兰溪市康恩贝大道 1 号 企业法人营业执照注册号 330000000010348 税务登记号码 33071142924161 组织机构代码 14292416-1 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址