2013年马应龙药业集团股份有限公司年报

马应龙药业集团股份有限公司 600993 2013年年度报告 马应龙药 业集团股 份有限公 司 600993 重要提示 马应龙药业集团股份有限公司2013年年度报告 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司八名董事出席了董事会会议，董事郭山清因事未能参加本次会议，委托董事马健 驹代为行使表决权。 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所（特殊合伙）审计，公司2013年度实现净利润201,741,457.07 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2013年初公司未分配利润598,152,805.92元，减 去发放的2012年度现金股利53,052,786.56元，2013年末公司可供股东分配的利润为 746,841,476.43元。 现提议公司2013年度利润分配方案如下： 1、按照2013年度净利润的10%提取法定盈余公积20,174,145.71元。 2、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现 金股利1.70元（含税），派发现金股利总额为56,368,585.72元。 3、拟不分配红股，不转增股份。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 马应龙药业集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3 第二节公司简介............................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6 第四节董事会报告........................................................................................................................8 第五节重要事项..........................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................25 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................29 第八节公司治理..........................................................................................................................37 第九节内部控制..........................................................................................................................41 第十节财务会计报告..................................................................................................................42 第十一节备查文件目录.............................................................................................................152 2 马应龙药业集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 二、重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、成本费用上升风险等，敬请投资者 予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 3 马应龙药业集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 MayinglongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 maqian1582@sohu.com 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 4 马应龙药业集团股份有限公司2013年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司控股股东未发生变化。 七、其他有关资料 名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙 ） 公司聘请的会计师事 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 务所（境内） 刘钧 签字会计师姓名 喻俊 5 马应龙药业集团股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2013年 2012年 年同期增 2011年 减(%) 营业收入 1,602,282,477.43 1,542,034,451.31 3.91 1,415,545,180.08 归属于上市公司股东的净利 186,324,387.20 173,798,448.42 7.21 137,726,001.33 润 归属于上市公司股东的扣除 169,257,833.91 139,376,689.39 21.44 155,584,222.90 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 129,939,557.05 169,253,825.06 -23.23 75,366,404.89 额 本期末比 2013年末 2012年末 上年同期 2011年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资 1,425,885,249.99 1,290,610,577.22 10.48 1,153,286,174.38 产 总资产 2,027,472,915.38 1,842,873,682.56 10.02 1,657,623,423.16 (二)主要财务数据 本期比上年同期增减 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.56 0.52 7.69 0.42 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.52 7.69 0.42 扣除非经常性损益后的基本 0.51 0.42 21.43 0.47 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）