2011年江苏康缘药业股份有限公司年报

江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2011 年年度报告 二〇一二 年 四 月 五 日  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 目 录 一、 重要提示................................................................ 2 二、 公司基本情况............................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................. 4 四、 股本变动及股东情况 ...................................................... 6 五、 董事、监事和高级管理人员 ............................................... 13 六、 公司治理结构........................................................... 16 七、 股东大会情况简介 ....................................................... 21 八、 董事会报告............................................................. 22 九、 监事会报告............................................................. 32 十、 重要事项............................................................... 34 十一、 财务会计报告 ......................................................... 41 十二、 备查文件目录 ........................................................ 121 1  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 肖 伟 主管会计工作负责人姓名 陈友龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 焦晓杉 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓 杉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 康缘药业 公司的法定英文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Kanion Pharmaceutical 公司法定代表人 肖伟 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 程 凡 解金亮 联系地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 电 话 0518-85521990 0518-85521990 传 真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com fzb@kanion.com 2  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 注册地址的邮政编码 222047 办公地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 办公地址的邮政编码 222001 公司国际互联网网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 2 日 公司首次注册登记地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号 公司变更注册登记日期 2002 年 11 月 27 日 公司变更注册登记地点 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路 58 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 3200001105004 税务登记号码 320705138997640 组织机构代码 13899764-0 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 22 日 公司变更注册登记地点 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 最后一次变更 企业法人营业执照注册号 320000000015406 税务登记号码 320705138997640 组织机构代码 13899764-0 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 3  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 183,022,533.99 利润总额 213,799,066.91 归属于上市公司股东的净利润 182,508,139.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 156,238,366.89 经营活动产生的现金流量净额 90,186,765.69 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2,056,839.23 -69,669.74 33,137.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 28,150,328.44 21,034,869.37 20,961,596.40 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,353,535.76 -1,118,536.69 -2,910,565.71 少数股东权益影响额 -438,388.57 -263,841.09 -40,196.56 所得税影响额 -4,852,542.36 -3,003,516.88 -2,765,483.63 合 计 26,269,772.50 16,579,304.97 15,278,487.79 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 1,537,777,598.95 1,358,307,649.94 13.21 968,532,693.32 营业利润 183,022,533.99 183,675,460.74 -0.36 159,359,954.18 利润总额 213,799,066.91 203,522,123.68 5.05 177,444,122.16 归属于上市公司股东 182,508,139.39 180,728,871.33 0.98 160,268,157.07 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 156,238,366.89 164,149,566.36 -4.82 144,989,669.28 的净利润 经营活动产生的现金 90,186,765.69 166,399,114.97 -45.80 -21,867,537.05 流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 2009 年末 年末增减（%） 资产总额 2,581,406,604.69 1,987,481,196.13 29.88 1,445,408,236.35 负债总额 1,106,578,961.78 743,187,372.12 48.90 367,227,233.16 4  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 归属于上市公司股东 1,435,872,808.83 1,209,173,803.04 18.75 1,071,771,227.88 的所有者权益 总股本 423,246,691 415,646,691 1.83 319,728,224 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.44 0.43 2.33 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.43 2.33 0.38 用最新股本计算的每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 （元/股） 扣除非经常性损益后的基本 0.37 0.39 -5.13 0.35 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.15 15.95 减少 1.80 个百分点 15.54 扣除非经常性损益后的加权 12.11 14.48 减少 2.37 个百分点 14.05 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.21 0.40 -47.50 -0.05 量净额（元／股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 3.39 2.91 16.49 2.58 净资产（元／股） 资产负债率（%） 42.87 37.39 增加 5.48 个百分点 25.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/（期初发行在外普通股股数+当期新发 行普通股股数×已发行时间÷报告期时间） 2、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期负增 长，主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及应收账款同比增加所致。 3、负债总额较上年末增长 48.90%，主要系报告期内公司贷款增加所致。 5  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2011 年年度报告 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金 数量 比例(%) 发行新股 送股