2008年北大医药股份有限公司中报

西南合成制药股份有限公司 2008年半年度报告 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 公司半年度财务报告已经重庆天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人李国军先生、主管会计工作负责人张绍忠、会计机构负责人欧志刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况 3 第三节 股本变动及主要股东持股情况 5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7 第五节 董事会报告 8 第六节 重要事项 11 第七节 财务报告 17 第八节 备查文件目录 19 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况： （一） 公司法定中文名称： 西南合成制药股份有限公司 公司法定英文名称： Southwest Synthetic Pharmaceutical Corp.,Ltd. 公司英文名称缩写： SSPCL （二） 公司法定代表人： 李国军 （三） 公司董事会秘书： 杨 帆 联系地址： 重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦9楼 电话： 023-67525366 传真： 023-67525300 电子信箱： zqb@fsspc.com （四） 公司注册地址： 重庆市江北区寸滩水口 公司办公地址： 重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦 邮政编码： 401147 公司国际互联网址： www.fsspc.com 公司电子信箱： sspc@fsspc.com （五） 公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 西南合成制药股份有限公司证券信息部 （六） 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 西南合成 股票代码： 000788 （七） 公司变更注册登记日期： 2008年7月18日 地点： 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 5000001804220 税务登记号码： 500112450533779 公司聘请的会计师事务所名称： 重庆天健会计师事务所 办公地址： 重庆市渝中区人和街74号 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 812,273,371.52 760,692,128.40 6.78% 所有者权益（或股东权益） 292,070,803.01 285,171,067.22 2.42% 每股净资产 1.34 1.31 2.29% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 5,864,422.42 7,742,795.50 -24.26% 利润总额 7,760,920.05 8,166,315.84 -4.96% 净利润 7,459,107.02 8,374,565.94 -10.93% 扣除非经常性损益后的净利润 5,562,569.34 6,318,535.21 -11.96% 基本每股收益 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益 0.03 0.04 -25.00% 净资产收益率 2.55% 3.03% 减少0.48个百分点 经营活动产生的现金流量净额 22,036,378.49 4,685,672.51 370.29% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.02 400.00% 注：扣除非经常性损益后的净利润 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,224.16 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,460,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 437,761.84 减:所得税的影响金额 0.00 扣除所得税影响后的非经常性损益合计 1,896,537.68 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 91,073,659 41.91% -10,864,975 -10,864,975 80,208,684 36.91% 1、国家持股 2、国有法人持股 91,073,659 41.91% -10,864,975 -10,864,975 80,208,684 36.91% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 126,225,841 58.09% 10,864,975 10,864,975 137,090,816 63.09% 1、人民币普通股 126,225,841 58.09% 10,864,975 10,864,975 137,090,816 63.09% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 217,299,500 100.00% 217,299,500 100.00% 注： 1、2006年4月20日公司实施了股权分置改革方案，按中国证监会和深圳证券交易 所关于非流通股上市的规定，2008年4月21日公司有限售条件股份10,864,975股上市流通； 2、报告期内本公司控股股东是重庆西南合成制药有限公司，报告内内本公司实际控制人为北大方正集团有限公司； 3、报告期内公司第一大股东重庆西南合成制药有限公司通过二级市场卖出1,628,900股公司股票，截至2008年6月30日，重庆西南合成制药有限公司尚持有我公司89,444,759股公司股票。 二、主要股东情况介绍 单位：股 股东总数 33,170 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆西南合成制药有限公司 国有法人 41.16% 89,444,759 80,208,684 0 重庆长江制药厂 其他 1.66% 3,610,415 0 0 武汉天元置业发展有限公司 其他 1.60% 3,479,588 0 0 华夏证券有限公司 其他 1.34% 2,915,000 0 0 四川电力建设二公司 其他 1.12% 2,426,341 0 0 黄俊虎 其他 0.65% 1,416,640 0 0 杭州萧山金创投资有限公司 其他 0.43% 935,362 0 0 王引凤 其他 0.40% 870,073 0 0 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 其他 0.33% 716,901 0 0 黄木秀 其他 0.28% 600,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆西南合成制药有限公司 9,236,075 人民币普通股 重庆长江制药厂 3,610,415 人民币普通股 武汉天元置业发展有限公司 3,479,588 人民币普通股 华夏证券有限公司 2,915,000 人民币普通股 四川电力建设二公司 2,426,341 人民币普通股 黄俊虎 1,416,640 人民币普通股 杭州萧山金创投资有限公司 935,362 人民币普通股 王引凤 870,073 人民币普通股 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 716,901 人民币普通股 黄木秀 600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票较上一报告期变动情况 截至2008年6月30日，公司监事黄成先生尚持有公司2105股股份，较上一报告期持股未发生变化。 二、报告期内董事、监事及高管人员变动情况： （1）2008年3月11日，公司召开第五届第十八次董事会会议，审议并通过了关于同意戴泽宇先生辞去公司董事长和董事职务，王慧玲女士、陈勇先生辞去公司董事职务，同时聘任李国军先生任公司董事长的议案，易崇勤女士、黄平先生、张绍忠先生任公司董事的议案。2008年3月31日，公司2008年度第一次临时股东大会通过了《关于董事会成员调整的议案》。 （2）因工作调整，李国军先生辞去公司总经理职务，2008年3月24日公司召开第五届第十九次董事会会议，审议并通过了关于同意黄平先生任公司总经理的议案。 （3）2008年5月27日，公司召开五届二十二次董事会会议，审议并通过了关于同意独立董事沈国柱先生辞去公司独立董事职务，同时聘任张意龙先生任公司独立董事的议案。2008年6月18日，公司2008年度第二次临时股东大会通过了《关于审议西南合成制药股份有限公司聘任独立董事的议案》。 第五节 董事会报告 一、 报告内经营成果