2009年江苏康缘药业股份有限公司年报

江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2009 年年度报告 - 1 - 股票简称：康缘药业 股票代码：6 0 0 5 5 7 江苏康缘药业股份有限公司 2009 年年度报告 二〇一〇 年 三 月 二十五 日江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2009 年年度报告 - 2 - 目 录 一、重要提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、公司基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 三、会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 四、股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 五、董事、监事和高级管理人员. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 六、公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 七、股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 八、董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 九、监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 十、重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 十一、财务会计报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 财务报表附注. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 备查文件目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 附件一、关于公司内部控制的自我评估报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 内部控制鉴证报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 附件二、社会责任报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2009 年年度报告 - 3 - 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 肖 伟 主管会计工作负责人姓名 陈友龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李 彬 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的法定英文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司法定代表人 肖伟 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 程 凡 解金亮 联系地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路58 号 江苏省连云港市新浦区海昌南路58 号 电 话 0518-85521990 0518-85521990 传 真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com fzb@kanion.com (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58 号 办公地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路58 号 办公地址的邮政编码 222001 公司国际互联网网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路58 号公司董秘办江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2009 年年度报告 - 4 - (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 康缘药业 600557 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年5 月8 日 公司首次注册登记地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路58 号 公司变更注册登记日期 2002 年11 月27 日 公司变更注册登记地点 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58 号 企业法人营业执照注册号 320000000015406 税务登记号码 320705138997640 首次变更 组织机构代码 13899764-0 公司聘请的会计师事务所名称 南京立信永华会计事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路26 号新晨国际大厦8-10 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 159,359,954.18 利润总额 177,444,122.16 归属于上市公司股东的净利润 160,268,157.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 144,989,669.28 经营活动产生的现金流量净额 -21,867,537.05 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 33,137.29 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 20,961,596.40 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,910,565.71 其他非经常性损益项目 - 所得税的影响 -2,765,483.63 少数股东权益影响额（税后） -40,196.56 合计 15,278,487.79江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2009 年年度报告 - 5 - (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上 年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 968,532,693.32 1,132,031,391.07 -14.44 998,634,667.46 利润总额 177,444,122.16 156,492,806.82 13.39 119,884,109.71 归属于上市公司股东的净 利润 160,268,157.07 141,940,085.12 12.91 96,357,706.48 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 144,989,669.28 136,339,112.80 6.34 91,757,249.57 经营活动产生的现金流量 净额 -21,867,537.05 58,389,079.49 -137.45 92,733,806.65 2009 年末 2008 年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 1,445,408,236.35 1,310,569,516.03 10.29 1,031,759,453.53 所有者权益（或股东权益） 1,07