2019年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟以2019年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.17元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为184,267,720.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,088,230,690.02元结转下一年度。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项 ...... 41 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60 第七节 优先股相关情况 ...... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66 第九节 公司治理 ...... 73 第十节 公司债券相关情况 ...... 75 第十一节 财务报告 ...... 76 第十二节 备查文件目录 ...... 197 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、企业、本公司、珍宝岛、 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 珍宝岛药业 控股股东、虎林创达 指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西公司、鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 虎林公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(虎林) 哈珍宝公司、哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司 交易中心 指 亳州中药材商品交易中心有限公司 文山高田 指 文山高田三七种植产业基地有限公司 国药健康 指 国药（天津）健康产业发展有限公司 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 （疾病）诊断相关分类，是根据病人的年龄、性别、 DRGs 指 住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度， 合并症与并发症及转归等因素把病人分入 500-600 个 诊断相关组，然后决定应该给医院多少补偿。 由医疗、护理及相关人员在疾病诊断明确后，针对某 单病种临床路径 指 种疾病或者某种手术制定的具有科学性（或合理性） 和时间顺序性的患者照顾计划。 国际疾病分类，是 WHO 制定的国际统一的疾病分类方 法，它根据疾病的病因、病理、临床表现和解剖位置 ICD-10 指 等特性，将疾病分门别类，使其成为一个有序的组合， 并用编码的方法来表示的系统。全世界通用的是第 10 次修订本《疾病和有关健康问题的国际统计分类》， 仍保留了 ICD 的简称，并被统称为 ICD-10。 “小病进社区，大病进医院”，积极发挥大中型医院 在人才、技术及设备等方面的优势，同时充分利用各 双向转诊 指 社区医院的服务功能和网点资源，促使基本医疗逐步 下沉社区，社区群众危重病、疑难病的救治到大中型 医院。 是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一 医联体 指 个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院 组成一个医疗联合体。目的是为了解决百姓看病难的 问题。 每个县根据地理位置、服务人口、现有医疗卫生机构 设置和布局等情况，组建若干个（一般为 1－3 个）以 医共体 指 县级医疗机构为龙头、其他若干家县级医疗机构及乡 镇卫生院、社区卫生服务中心为成员单位的紧密型医 共体”。 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBD Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯旭志 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 毛宝军、王世盛 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟以2019年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.17元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为184,267,720.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,088,230,690.02元结转下一年度。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项 ...... 41 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60 第七节 优先股相关情况 ...... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66 第九节 公司治理 ...... 73 第十节 公司债券相关情况 ...... 75 第十一节 财务报告 ...... 76 第十二节 备查文件目录 ...... 197 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、企业、本公司、珍宝岛、 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 珍宝岛药业 控股股东、虎林创达 指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西公司、鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 虎林公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(虎林) 哈珍宝公司、哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司 交易中心 指 亳州中药材商品交易中心有限公司 文山高田 指 文山高田三七种植产业基地有限公司 国药健康 指 国药（天津）健康产业发展有限公司 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 （疾病）诊断相关分类，是根据病人的年龄、性别、 DRGs 指 住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度， 合并症与并发症及转归等因素把病人分入 500-600 个 诊断相关组，然后决定应该给医院多少补偿。 由医疗、护理及相关人员在疾病诊断明确后，针对某 单病种临床路径 指 种疾病或者某种手术制定的具有科学性（或合理性） 和时间顺序性的患者照顾计划。 国际疾病分类，是 WHO 制定的国际统一的疾病分类方 法，它根据疾病的病因、病理、临床表现和解剖位置 ICD-10 指 等特性，将疾病分门别类，使其成为一个有序的组合， 并用编码的方法来表示的系统。全世界通用的是第 10 次修订本《疾病和有关健康问题的国际统计分类》， 仍保留了 ICD 的简称，并被统称为 ICD-10。 “小病进社区，大病进医院”，积极发挥大中型医院 在人才、技术及设备等方面的优势，同时充分利用各 双向转诊 指 社区医院的服务功能和网点资源，促使基本医疗逐步 下沉社区，社区群众危重病、疑难病的救治到大中型 医院。 是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一 医联体 指 个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院 组成一个医疗联合体。目的是为了解决百姓看病难的 问题。 每个县根据地理位置、服务人口、现有医疗卫生机构 设置和布局等情况，组建若干个（一般为 1－3 个）以 医共体 指 县级医疗机构为龙头、其他若干家县级医疗机构及乡 镇卫生院、社区卫生服务中心为成员单位的紧密型医 共体”。 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBD Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯旭志 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 毛宝军、王世盛 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年