2013年北京双鹭药业股份有限公司年报

北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2013年年度报告 中国 北京 二零一四年四月二十六日 1 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管 人员)席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2013年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................28 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................41 八、公司治理....................................................................................................................................47 九、内部控制....................................................................................................................................56 十、财务报告....................................................................................................................................58 十一、备查文件目录.....................................................................................................................155 3 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双鹭药业 指 北京双鹭药业股份有限公司 双鹭立生 指 北京双鹭立生医药科技有限公司 新乡双鹭 指 新乡双鹭药业有限公司 双鹭生物 指 北京双鹭生物技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京双鹭药业股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 报告期 指 2013年01月01日-2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 5 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京双鹭药业股份有限公司 公司的中文简称 双鹭药业 公司的外文名称（如有） BeijingSLPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SLPHARM 公司的法定代表人 徐明波 注册地址 北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室 注册地址的邮政编码 100049 办公地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 业务电话 010-88627765 010-68727127转8606 办公地址的邮政编码 100143 公司网址 Http://www.slpharm.com.cn 电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 朱凯 联系地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 电话 010-88627635 010-88627635 传真 010-88795883 010-88795883 电子信箱 lsj268@vip.sina.com slyyzk@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部 6 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 北京市工商行政 京税证字 首次注册 2000年08月09日 110000005035634 10229977-9 管理局 110108102299779 北京市工商行政 京税证字 报告期末注册 2013年11月21日 110000005035634 10229977-9 管理局 110108102299779 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 （如有） 原公司控股股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，2011年4月28日，公司将《股 权激励计划》中授予徐明波先生的股票期权进行行权，行权后，徐明波先生成为公 历次控股股东的变更情况（如有） 司第一大股东，与原控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司共同成为本公司的控 股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 北京双鹭药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,161,778,748.54 1,007,017,782.55 15.37% 622,772,165.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 577,397,433.39 481,011,146.46 20.04% 523,344,976.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性 546,895,520.35 467,358,910.07 17.02% 330,550,094.22 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 347,413,924.13 398,595,751.30 -12.84% 228,591,711.84 基本每股收益（元/股） 1.2639 1.0529 20.04% 1.1456 稀释每股收益（元/股） 1.2639 1.0529 20.04% 1.1456 加权平均净资产收益率（%） 25.16% 26.16% -1% 37.46% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 2,712,098,957.85 2,216,701,651.11 22.35%1,736,140,966.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,565,664,376.30 2,040,118,375.46 25.76%1,623,978,842.53 注：在报告期内公司因派发股票股利而增加公司总股本，根据相关会计准则的规定已按最新股本调整并列报基本每股收 益和稀释每股收益。 二、非经常性损益项目及金额