2013年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 成都华神集团股份有限公司 2013年度报告 2014-012 2014年03月 1 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)赵定卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介...................................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................8 第四节董事会报告.............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................40 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................45 第九节内部控制.................................................................................................................................................................................48 第十节财务报告.................................................................................................................................................................................50 第十一节备查文件目录...................................................................................................................................................................155 3 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 4 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 5 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称 华神集团 公司的外文名称（如有） ChengduhuasungroupInc.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HuasunGroup 公司的法定代表人 周蕴瑾 注册地址 成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼 办公地址的邮政编码 610075 公司网址 http://www.huasungrp.com 电子信箱 hsjt@huasungrp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A成都市十二桥路37号新1号华神大厦A 联系地址 座6楼 座6楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 zengys@huasungrp.com liuyc@huasungrp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 6 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 川地税字 成都市工商行政管 510102521400025 首次注册 1988年01月27日 20195971 20195822-3 理局 川国税字 510109201958223 成都市工商行政管 川税字 报告期末注册 2013年08月15日 510109000025140 20195822-3 理局 510198201958223 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术 服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及 其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006年12月19日主营业务 变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨 公司上市以来主营业务的变化情况（如 询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销 有） 售，房地产开发（凭资质证经营）。2008年6月4日主营业务变更为：高新技术 产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可 证核定范围为准，并仅限于分支机构平药品生产许可证在有效期限内从事经营）； 药业技术服务和咨询；商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理 （凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质 证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 罗建平、陈芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 成都华神集团股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 657,809,857.92 580,530,915.88 13.31% 551,511,666.59 归属于上市公司股东的净利润 50,062,294.67 33,671,318.83 48.68% 20,841,543.85 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 45,940,513.98 26,508,086.43