2011年新里程健康科技集团股份有限公司年报

甘肃独一味生物制药股份有限公司 Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 2011 年年度报告 证券代码：002219 证券简称：独一味 披露日期：2012 年 4 月 20 日  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司 2011 年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并出 具了标准无保留的审计报告。 5、公司法定代表人朱锦先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构 负责人（会计主管人员）高娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 2  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 .............................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ................................... 6 第三节 股本变动及股东情况 ....................................... 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....... .............. 13 第五节 公司治理结构.................... ....................... 20 第六节 股东大会情况简介. ...................................... 27 第七节 董事会报告 ............................................. 29 第八节 监事会报告 ............................................. 43 第九节 重要事项 ............................................... 45 第十节 财务报告 ............................................... 50 第十一节 备查文件目录 ......................................... 51 3  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定名称： 中文：甘肃独一味生物制药股份有限公司 英文：Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 中文简称：独一味 （二）公司法定代表人：朱锦 （三）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭凯 曾庆眉 联系地址 成都市锦江工业开发区金石路 456 号 成都市锦江工业开发区金石路 456 号 电话 028-85950888-8618 028-85950888-8618 传真 028-85950888-8561 028-85950888-8561 电子信箱 guokai@duyiwei.com zengqingmei@duyiwei.com （四）公司注册地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区 公司办公地址：成都市锦江工业开发区金石路 456 号 邮政编码：610063 网 址：http://www.duyiwei.com 电子信箱：duyiwei@duyiwei.com （五）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：独一味 证券代码：002219 （六）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （七）其他有关资料 4  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 30 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 14 日 公司注册登记地点：甘肃省陇南市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：621200200001523 公司税务登记号码：甘国税字 622625720251588 号 甘地税字 621224572025158-8 号 公司组织机构代码：72025158-8 公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 5  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 307,244,763.73 299,331,669.31 2.64% 285,116,048.01 营业利润（元） 74,364,837.76 72,753,729.44 2.21% 53,230,946.90 利润总额（元） 82,950,490.13 77,649,634.41 6.83% 56,155,464.44 归属于上市公司股东 71,345,726.54 65,961,429.48 8.16% 47,805,407.81 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 65,336,973.05 61,780,410.26 5.76% 45,319,567.90 的净利润（元） 经营活动产生的现金 94,803,993.64 64,425,815.79 47.15% 32,627,526.49 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 600,796,030.45 513,363,299.39 17.03% 452,430,345.62 负债总额（元） 123,639,133.93 99,183,489.44 24.66% 97,860,945.16 归属于上市公司股东 477,156,896.52 414,179,809.95 15.21% 354,569,580.46 的所有者权益（元） 总股本（股） 373,600,000.00 298,880,000.00 25.00% 186,800,000.00 （二）主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.1910 0.1766 8.15% 0.1280 稀释每股收益（元/股） 0.1910 0.1766 8.15% 0.1280 扣除非经常性损益后的基本 0.1749 0.1654 5.74% 0.1213 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 16.03% 17.09% -1.06% 14.29% 扣除非经常性损益后的加权 14.68% 16.01% -1.33% 13.54% 6  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.2538 0.2156 17.72% 0.1747 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.2772 1.3858 -7.84% 1.8981 净资产（元/股） 资产负债率（％） 20.58% 19.32% 1.26% 21.63% （三）非经常性损益项目和涉及金额如下： 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 23,465.72 -218,186.83 -440,579.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 6,592,000.00 5,121,000.00 4,222,600.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,981.77 -6,908.20 -857,502.83 所得税影响额 -1,029,694.00 -714,885.75 -438,677.63 合计 6,008,753.49 - 4,181,019.22 2,485,839.91 （四）境内外会计准则差异 □适用 √不适用 7  甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止2011年12 月31 日） 2011年3月7日，根据发起人股东承诺，公司控股股东阙文彬先生、甘肃省陇南中医药研 究有限责任公司及雷付德等27为自然人所持有的公司股份224,000,000股全部解除限售并上市 流通。作为公司董事、监事和高级管理人员的股东段志平、李育飞、史晓明、黄蕊、郭凯、李 丽霞、潘宇（历任）按照《公司法》、《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定锁定其所持的部分股份。 公司于2011年5月6日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配的议案》， 以2010年12月31日的公司总股本298,880,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红 股2股，并派现金0.28元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股，共计送转 74,720,000股。2011年5月19日，公司实施了该方案，公司总股本由29,888万股变更为37,360 万股。股本变动具体情况见1、股份变动情况表；2、限售股份变动情况表。 1 、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行新 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 股 一、有限售条件股份 224,000,000 74.95% 684,800 171,200 -221,878,125 -221,022,125 2,977,875 0.80% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 224,000,000 74.95% 0 0 -224,000,000 -224,000,000 0 0.00% 其中：境内非国有 11,264,000 3.77% 0 0 -11,264,000 -11,264,000 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 212,736,000 71.18% 0 0 -212,736,000 -212,736,000 0 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 684,800 171,200 2,121,875 2,977,875 2,977,875 0.80% 二、无限售条件股份 74,880,000