2012年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告 2013-006 2013 年 03 月 1  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)赵定卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈岱松 独立董事 因公 张海强 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 39 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 152 3  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 华神动保、动保公司 指 四川华神农大动物保健药品有限公司 华神兽用生物公司 指 四川华神兽用生物制品有限公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 4  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 5  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称 华神集团 公司的外文名称（如有） Chengdu huasun group Inc., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Huasun Group 公司的法定代表人 周蕴瑾 注册地址 成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼 办公地址的邮政编码 610075 公司网址 http://www.huasungrp.com 电子信箱 hsjt@huasungrp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 联系地址 座6楼 座6楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 zengys@huasungrp.com liuyc@huasungrp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 6  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 组织机构代 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 注册号 码 川地税字 510102521400025 首次注册 1988 年 01 月 27 日 成都市工商行政管理局 20195971 20195822-3 川国税字 510109201958223 报告期末注册 2011 年 12 月 29 日 成都市工商行政管理局 510109000025140 川税字 510198201958223 20195822-3 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务 和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及其他服务， 医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006 年 12 月 19 日主营业务变更为：高新技 术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家 限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务、医疗器械 公司上市以来主营业务的变化情况 及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售，房地产开发（凭资质证经 （如有） 营）。2008 年 6 月 4 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、 原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构平 药品生产许可证在有效期限内从事经营）；药业技术服务和咨询；商品销售（不含国家 限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自 研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、陈芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  成都华神集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 580,530,915.88 551,511,666.59 5.26% 489,033,441.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,671,318.83 20,841,543.85 61.56% 12,479,653.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性 26,508,086.43 17,331,875.03 52.94% 12,430,153.43 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,435,992.17 59,965,333.25 -177.44% 116,005,687.37 基本每股收益（元/股） 0.0962 0.0595 61.68% 0.0358 稀释每股收益（元/股） 0.0962 0.0595 61.68% 0.0358 净资产收益率（%） 6.61% 4.48% 2.13% 2.91% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 911,839,845.50 862,323,408.45 5.74% 769,461,513.60 归属于上市公司股东的净资产（归属 545,879,389.56 492,269,613.64 10.89% 459,849,568.29 于上市公司股东的所有者权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 33,671,318.83 20,841,543.85 545,879,389.56 492,269,613.64 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 33,671,318.83 20,841,543.85 545,879,389.56 492,269,613.64 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 8